業界での経験を持つ仮想通貨投資家として、私はジャック・ドーシーのブロックに対する進行中の調査が懸念される展開であると感じています。コンプライアンス違反と仮想通貨取引疑惑を通じたテロネットワークへのリンクの疑惑は深刻で、同社の運営と規制上の立場に重大な影響を与える可能性がある。
最近の NBC ニュース記事に基づいて、米国司法省は、規制違反および仮想通貨取引の疑いによるテロ集団との関係の可能性の告発により、Twitter の共同創設者ジャック ドーシー氏が率いるフィンテック企業 Block に対する調査を開始しました。
ブロック氏の過去の行為に関連する情報を明らかにしている研究者として、私は注目すべき開示に遭遇した。元従業員がニューヨーク州南部地区と文書を共有し、いくつかの懸念領域に光を当てた。これらの問題には、コンプライアンスの違反、顧客データの不十分な収集、制裁対象国やテロ組織向けのデジタル通貨取引の処理などが含まれます。
テロに関連したビットコイン取引が判明
報告書の調査結果によると、元従業員はブロックの子会社であるスクエアとキャッシュ・アップがリスクを評価するための十分な顧客データを収集していないと述べていたことが明らかになった。さらに、スクエアはキューバ、イラン、ロシア、ベネズエラなどの経済制裁下にある国々からの多数の取引を処理しました。
検察に提出された書類には、規制対象国にある事業体との少額取引がいくつかあり、その一部はつい昨年発生したものであった。元従業員は、ブロック社の経営陣と取締役会がこうしたコンプライアンス問題について、この暴露前に知らされていたという事実を強調した。
捜査の過程で、ジャック・ドーシーの会社がテロリストグループのために多数の仮想通貨取引を扱っていたことが明らかになった。この発見は、同社の入念な審査プロセスと規制基準の順守に関して深刻な疑問を引き起こした。
以前の従業員は、ビットコイン、クレジットカード、ドル送金取引のかなりの数が義務どおりに当局に開示されていなかったと主張した。ブロック氏は通知を受けていたにもかかわらず、これらの特定された問題に対処できなかったと言われている。
元従業員とブロックの監視システムに詳しい別の人物の証言に基づいて、同社のコンプライアンス部門に重大な問題があることが特定されたと報告された。
2つの別個の団体がNBCに対し、経営陣がブロックの法規制順守プログラムを監督していることについて懸念を表明した。この元従業員は、独立コンサルタントの報告書に裏付けられ、ブロック社の疑わしい取引の追跡、顧客リスクの評価、制裁違反の可能性の特定メカニズムにある50近くの問題点を正確に指摘した。
ジャック・ドーシーのブロックの不確実な将来
Block のコンプライアンス アナリストとして、私は当社の堅牢なプログラムと、変化する制裁規制や新たな脅威に常に遅れをとらないよう尽力していることを誇りに思っています。 NBC が進行中の捜査について疑問を呈したとき、私はこれらの慣行への取り組みを断固として貫きました。
同社は、制裁の確認と報告書の提出のためのシステム、ツール、手順を含む徹底したコンプライアンスプログラムを宣言した。
研究者としての私は、ブロック氏が外国資産管理局（OFAC）に自発的に開示し、ノーアクションレターの形で返答を受け取ったことを発見した。この手紙は、彼らに対していかなる行政措置も取られずに調査が終了したことを意味していた。
ジャック・ドーシー氏の会社は過去に規制上の障害に直面したことがある。具体的には、Verse Payments Lithuana UAB が運営する Cash App の欧州版は、リトアニア銀行の金融市場監督委員会から、現在の顧客ベースに関する本人確認に関する懸念を修正するよう指示を受けています。
研究者として、私は P2P 決済アプリ Verse に関する興味深い開発に遭遇しました。同社は昨年、成長と収益性の低迷が報じられたことを受けて、事業を閉鎖するという驚くべき決定を下した。さらに、ブロックの取締役会の2人の著名なメンバー、ローレンス・サマーズとシャロン・ロススタインが予期せず辞任した。
研究者として、私は取締役2名が、退任の決定は運営方法、確立された方針、または継続的な慣行との不一致によるものではないと明言した例に出会ってきました。
ジャック・ドーシー氏のブロック会社に対する連邦当局による捜査は、規制を無視し、仮想通貨取引を通じたテロ活動との関連があるという重大な容疑を浮き彫りにしている。
この調査により、同社の不十分なデータ収集、経済制裁違反の可能性、疑わしい取引の報告漏れといった潜在的な問題が明らかになった。捜査は続いているが、これがブロックのビジネスや規制上のスタンスにどのような影響を与えるかは依然として不透明だ。現時点では、ジャック・ドーシー氏はこの件に関してまだ正式なコメントを出していない。
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2024-05-02 23:12