金融犯罪や人権侵害の捜査に豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私はカンボジアの実業家で上院議員のリー・ヨン・ファットのような人物による、基本的な人間の尊厳と法律に対するこれほどあからさまな無視を見て、非常に憂慮している。同氏の複合企業が仮想通貨関連の人身売買活動に関与した疑いは、特に偽りの雇用の機会に誘惑され強制労働や拷問を受けるだけという被害者の脆弱な性質を考えると、驚くべきことである。
米国財務省は、仮想通貨ベースの人身売買活動に関与したとして、カンボジアの著名な実業家とその関連企業に制裁を課した。過去2年間、当局は人身売買犯罪やオンライン詐欺などの重大な人権侵害の疑いでこれらの企業を捜査してきた。
米国がカンボジア上院議員を制裁
木曜日の発表で、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、人身売買や仮想通貨との関連疑惑を理由に、カンボジア人実業家リー・ヨン・ファット氏、上院議員の地位、複合企業体L.Y.Pグループ、およびオースマッシュ・リゾートに制裁を課した。詐欺。
公式声明によると、カンボジア上院議員が所有する不動産であるO-Smach Resortが、大規模かつ組織的な人権侵害の疑いで警察の監視下にあることが明らかになった。調査の結果、人々が明らかに虚偽の雇用の約束をしてリゾートに勧誘されていたことが判明した。
到着すると、被害者は携帯電話とパスポートを押収され、「豚解体」詐欺などの不正な暗号通貨活動に従事することを強制された。これらのスキームでは、人身売買された個人は疑いを持たない被害者と関係を築くよう強制され、最終的には騙されて暗号通貨やオフマーケット（OTC）外国為替プラットフォームに投資させられます。
調査結果によると、人身売買に関与し、敢えて助けを求めた被害者は、殴打や電気ショックなど、さまざまな形の残虐な扱いを受けた。その結果、地元当局は2022年10月から2024年3月まで、リーのリゾートで複数回の救助活動を実施した。これらの任務中に、彼らは中国、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポールなどの国々から来た犠牲者の解放に成功した。
4月の第1週、私は約250人のインド人が地元当局によって救出されたというBBCの報道に出会った。この暴露は、これらの人々が到着時になされた欺瞞的な約束の後、カンボジアで彼らの意志に反して拘束されていたという調査結果に基づいている。容疑によると、被害者らは数千人規模のさらに大きなグループの一員で、主に自国の人々をターゲットにプノンペンから仮想通貨詐欺や「恋愛詐欺」の実行を強要されていると伝えられている。
カンボジアの仮想通貨詐欺と人身売買問題
今年、米国国務省の人身売買監視撲滅局は人身売買（TIP）報告書を発表した。この報告書はカンボジア、特にオー・スマハとココンの町における人権侵害に注目を集めた。
その結果、OFACは、リー上院議員の管理下にあると考えられるカンボジアのホテル3軒（ガーデンシティホテル、ココンリゾート、プノンペンホテル）をリストに加えた。さらに、TIP報告書は、当局者の根深い汚職と犯罪人身売買活動への関与を浮き彫りにし、それが偏った、しばしば政治主導による法執行につながっていることを浮き彫りにした。
Bitcoinistのレポートによると、カンボジアでの違法行為に関連した疑いで、約2,800万ドル相当のテザー（USDT）が7月に凍結された。これらのデジタル トークンは、仮想通貨関連の窃盗とマネーロンダリングの疑いで精査されている会社、Huione Group に遡ります。
この調査は、カンボジアのビジネスグループとこの国の強力なフン族とのつながりを示唆している。さらに、この企業が「豚の解体」詐欺や人身売買などの違法行為を通じて約110億ドルを稼いだことが示唆された。
FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は警告声明を発表し、特に違法な仮想通貨投資スキームの大幅な増加により、これらの詐欺行為のほとんどは南東部地域の犯罪ネットワークから発生していると指摘した。
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2024-09-14 09:41