カンザス銀行元CEO、4,700万ドルの仮想通貨詐欺で懲役24年以上の判決

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エンロンとバーニー・マドフのポンジ・スキームの崩壊を経験した経験豊富な投資家として、この最新の4,700万ドルの仮想通貨詐欺事件はほろ苦い気持ちを残しています。一方で、悪徳個人が個人的な利益のために投資家の信頼を悪用する例がまた一つ増えているのを見るのは残念なことです。一方で、正義が果たされ、責任者が責任を問われていることを知ることは心強いことです。

以前、カンザス州の銀行幹部は、4,710万ドルの盗難とその後のハートランド・トライステート銀行（HTSB）の破産をもたらした虚偽の仮想通貨操作への関与により、連邦刑務所で24年の懲役刑を受けた。

研究者として、私はこの言葉を次のように言い換えます。

4,700万ドルの暗号詐欺

裁判所記録によると、ヘインズ氏は2023年5月から7月にかけて電信送金を含む11件の違法取引を行い、銀行資産の約4710万ドルを仮想通貨口座に移していたことが明らかになった。この行為は、被害者を騙して詐欺的なデジタル資産に投資させる「豚の解体」と呼ばれる詐欺行為の一環だった。

司法当局者のジャスティン・R・バンディ氏は、ヘインズ氏は最終的にハートランド・トライステート銀行の破綻を引き起こした4,710万ドルに関わる詐欺計画に関与したとして、量刑に直面すると宣言した。

HTSBが詐欺により破綻した時点で、連邦預金保険公社（FDIC）が経済的損失を引き受けたが、同銀行の投資家は900万ドルの損失に耐えた。

疑わしい取引が未知の団体によって監督されているさまざまな仮想通貨ウォレットに向けられており、銀行による資産の回収が困難になっていることが確認されました。

連邦判事は、影響を受ける当事者に支払うべき金額は、今後3か月以内に行われる予定の別の訴訟手続きで決定されるべきだと指示した。

当局者、銀行崩壊における元銀行CEOの役割を非難

米国ケイト・E・ブルバッカー弁護士はシャン・ヘインズ氏の野放しの貪欲さを批判し、職業上の義務、個人的な絆、連邦規制に違反したと主張した。本質的に、シャン・ヘインズはハートランド銀行とその投資家を騙しただけでなく、彼の違法行為は金融機関の信頼を損なったのです。

ほぼ同様に、FBI特別捜査官スティーブン・サイラスも、エルクハートの住民から尊敬されている人物であるヘインズが、最終的に銀行を破綻させる計画を画策し、自己の富を得るためにその権限を悪用したことを強調した。ヘインズ氏の役割は銀行とその顧客を守ることであり、詐欺などの不誠実な行為に従事することではないことは注目に値する。

連邦住宅金融庁の監察総局で中部地域を監督するコリー・ブリンクマン氏は、ヘインズ氏の行動は重大な信頼への裏切りであり、銀行顧客に多大な経済的損失をもたらし、最終的な破綻の一因となったと指摘した。

別の代理人のジョン・エルワンガー氏も、この文は地元の銀行機関の安定を危険にさらす銀行幹部に対する強力な警告を伝えている、つまり彼らは自分たちの行動に対して責任を問われることが期待できる、と述べた。

同氏は、連邦法執行機関との協力がこのような結果につながったことに公然と満足感を示し、ヘインズ氏の悪行に対して確実に正義を与えてくれた米国検察庁に感謝の意を表した。

2024-08-26 00:24