カンザス銀行元CEO、4,700万ドルの仮想通貨詐欺で懲役24年以上の判決

長年の経験を持つベテランの研究者として、私は金融上の違法行為事件をかなり見てきました。しかし、シャン・ヘインズの事件は特にひどいものとして際立っている。銀行から4,700万ドルを横領し、銀行を破綻に導いたその大胆さは本当に驚くべきものです。これは、私たちが作成したシステムがどれほど複雑であっても、自分の利益のためにそれを悪用しようとする個人が常に存在することをはっきりと思い出させます。

以前は、現在は潰れてしまったカンザス州の銀行の CEO を務めていた人物が、最終的に銀行破綻の原因となった仮想通貨詐欺による約 4,700 万ドルの窃盗に関与したとして、20 年以上の懲役刑を言い渡されました。

かつてハートランド・トライステート銀行（現在は廃業）の最高経営責任者（CEO）だったシャン・ヘインズ氏に293か月の懲役刑が言い渡された。裁判所は、同氏が最終的に銀行の破産につながった仮想通貨詐欺により、推定数千万ドルに上る多額の金を横領したと認定した。

8月19日付のプレスリリースで、カンザス州の連邦検事局は、銀行横領の罪を認めたヘインズ氏が、2023年5月から7月にかけてハートランド・トライステート銀行から仮想通貨ウォレットへの4,700万ドルを超える十数件の電信送金を首謀したと発表した。「豚の解体」と呼ばれるこの計画は不正に実行された。

その期間中、銀行はヘインズ氏の行為による4,710万ドルの損失を引き受け、連邦預金保険公社によって保護された。この欺瞞的な計画は銀行を破綻させただけでなく、株主に 900 万ドルの損失をもたらしました。

米国検事のケイト・E・ブルバッカー氏によると、ヘインズ氏は職務上の義務に違反したという。同氏はさらに、今回の判決は影響を受ける当事者にとっての正義であり、個人的な利益のために信頼の地位を乱用した個人を米国司法省が訴追するという明確なメッセージを送るものであると述べた。

ヘインズ氏の状況は、ブロックチェーンシステムの匿名機能を特徴とする仮想通貨市場に内在する危険性を浮き彫りにしており、迅速かつ潜在的に違法な利益を追求する個人にとって魅力的な市場となっている。この判決は、ミネソタ・バイキングスの元共同オーナーであるレジナルド・ファウラー氏が、2018年に仮想通貨分野で非公式の銀行を運営した罪で懲役6年の実刑判決を受けて出されたものである。この運営には、規制上の監督を欠いた約7億ドル相当の取引が含まれていた。

2024-08-20 09:32