カルティエのジュエリー相続人、USDTを通じたマネーロンダリング容疑で起訴

経験豊富な金融アナリストとして、私はこの事件が特に憂慮すべきことであると感じています。なぜなら、暗号通貨、特にUSDTを使用したマネーロンダリング計画に、マクシミリアン・ド・フープ・カルティエという著名な人物が関与しているからです。これほど名誉ある経歴を持つ人物がそのような犯罪行為に関与したとされるのを見るのは残念だ。

研究者として、私はこう言います。有名なカルティエ宝飾品家の親戚であるマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエが現在米国司法省の捜査を受けていることを示す新しい情報を発見しました。同氏に対する容疑は深刻で、コロンビアの麻薬カルテルと共謀し、不正に得た利益を洗浄する手段としてテザー（USDT）を利用したとして告発されている。

マクシミリアンは、100キロのコカインを持ち込み、約数億ドルの巨額を処分しようとしていたところ、5人のコロンビア人とともに逮捕された。

USDTを使用して麻薬マネーを洗浄する

マクシミリアンと他の5名は、主にOTC取引を通じて約1,450万USDTの資金洗浄に関与したとして法執行機関に拘留された。カルティエは現在マイアミで拘留されているが、彼の仲間たちはコロンビアの刑務所に拘留されている。当局の報告書によると、このグループはカルティエ、レオナルド・デ・ヘスス・ズルアージュ・ドゥケ、エリカ・ミレナ・ロペス・オルティス、フェリペ・エストラーダ・エチェベリーで構成され、仮想通貨を使って巨額の資金洗浄を行っていた麻薬密売組織の一員だった。

カルティエは、数百万ドル相当の違法取引につながった数々の金融犯罪に関与した疑いで告発されていると報じられている。

「本日公表された暴露は、犯罪者にはあらゆる形態があるという事実を浮き彫りにしている。裕福で贅沢な一家の御曹司を装ったマクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエは現在、銀行詐欺の首謀者として捜査を受けている。当局彼とその共犯者らは、コロンビアとここの間で、麻薬密売によるものも含め、1,400万ドル以上の不正な利益を移動させたと主張している。」

マネーロンダリングネットワーク

カルティエは、マネーロンダリング計画を実行するために、いくつかの偽装企業を担当しました。彼はこれらの隠れた企業の役割を金融機関に欺瞞的に説明し、ソフトウェアとテクノロジー部門で運営されていると主張した。しかし、司法省の告発で述べられているように、これらの企業のアカウントは不正送金活動に秘密裏に使用されていました。

司法省の情報によると、カルティエは2020年にはすでにマネーロンダリング活動に参加し、無許可の店頭（OTC）取引プラットフォームを運営していた。カルティエと提携していた企業は、Bullpix Solutions LLC、Vintech Capital LLC、VC Innovated Technologies LLC、AZ Technologies LLC、Softmill LLC、および Sun Technologies LLC でした。

最近の金融犯罪を調査している研究者として、私は 2020 年以降、カルティエが無許可の送金ビジネスを運営し、数百万ドルの違法取引と犯罪収益を扱っていることを発見しました。現在、この宝石の相続人は、マネーロンダリングとマネーロンダリングの共謀、違法行為から得た財産の処理、不正送金業者の経営など、4件の違法行為の容疑で起訴されている。

仮想通貨投資家として、私はサポートされている 16 のブロックチェーン上のドルを直接置き換えることができるため、金銭取引にテザー (USDT) を使用することの利便性を認めずにはいられません。ただし、この利点には即時かつ不可逆的な和解などの潜在的な欠点が伴い、麻薬カルテルのような犯罪組織にとっては非常に魅力的である可能性があります。テザーの親会社がUSDTが違法行為に使用されている問題を公的に認めており、この問題に積極的に取り組んでいることに注目することが重要です。私の観点からすると、業界の長期的な成功と評判を確保するには、すべての暗号通貨ユーザーが取引の透明性と合法性を優先することが重要です。

2024-05-06 12:05