オーストリア最大の詐欺裁判、2160万ドルの仮想通貨詐欺に関連して5人に有罪判決

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金融犯罪の分野で長年の経験を持つ研究者として、私は伝統的なポンジスキームから仮想通貨を伴うより複雑なものまで、詐欺や詐欺の進化を目撃してきました。オーストリアでのEXW-Token詐欺に関連した個人への判決は、これらの犯罪者が贅沢なライフスタイルにもかかわらず、最終的には正義に直面することをはっきりと思い出させるものとなっている。

オーストリアにとって重要な事件では、EXW-Token詐欺に関係した5人が裁判所によって投獄され、これは国内でこれまでに行われた中で最も重要な仮想通貨詐欺裁判の一つとなった。

地元ニュースソースの報道によると、この判決は、EXW暗号通貨トークンとEXWデジタルウォレットに関連した詐欺的操作を首謀したとして複数の人物が有罪判決を受けた、12か月の裁判と2か月の審理を経て下された。

このシナリオでは、容疑者は存在しない投資トークンから多額の利益を得るという虚偽の約束をしたと主張されています。さらに、不動産開発会社や車両リース サービスなど、EXW ラベルの下で他の事業も販売していました。

アナリストとして振り返ると、2019年に立ち上げられたマルチレベルマーケティング（MLM）暗号通貨ベンチャーであるEXWウォレットの複雑な欺瞞の網のことを思い出します。残念なことに、このウォレットは、疑うことを知らない投資家から少なくとも4万人を騙し取ることに成功しました。推定2,000万ユーロ、約2,160万米ドルに相当します。その魅力は、0.1% から 0.32% という驚異的な範囲の毎日のリターンの約束でした。

この詐欺は最終的に 2020 年に崩壊しましたが、再起動され、Exchange World としてブランド名が変更されたと言われています。

悪役たちが集めた資金は贅沢なライフスタイルを支援するために使われ、報告書はそれを「ハリウッド映画からそのまま出てきたような」ものだと評した。 

被告らは、高級車の運転、プライベートジェットでの旅行、高級ナイトクラブのイベントへの参加、サメの水族館や靴箱に入った多額のお金を誇る別荘など豪華な装飾で飾られた家に住むなど、贅沢な体験を頻繁に楽しんでいた。

この手続きの拠点はドバイにあり、不正に得た資金の一部が容疑者らによってオーストリアに送金されたと主張されている。

仮想通貨投資家として、私はこの事件に関与した2名がその役割を理由にクラーゲンフルト地方裁判所から5年の懲役刑を言い渡されたことを知った。他の2人は30か月の懲役刑を受け、そのうち21か月は執行猶予3年の懲役となった。別の個人には18か月の執行猶予付きの判決が言い渡された。

被告らは、自分たちの目標は本物の金融事業を管理することだったが、事態は制御不能に悪化したと主張した。しかし、裁判所はこの主張を却下し、この計画は当初から詐欺として意図的に仕組まれており、真の収益は全く意図されていなかったと宣言した。

2023年9月、EXWウォレットの創設者であるベンジャミン・ヘルツォーク氏とピルミン・トロガー氏は詐欺行為の罪を認め、二人とも懲役5年の判決を受けた。一方、もう一人の共同創設者であるマヌエル・バティスタ氏は当局から逃れ続けている。

増加する暗号通貨詐欺

詐欺師が多額の利益の約束とブロックチェーン技術の複雑な性質を利用して、疑うことを知らない投資家を騙すため、仮想通貨に関連した投資詐欺がますます一般的になっています。これらの欺瞞的な行為には、捏造されたプロジェクト、ポンジスキームを彷彿とさせるピラミッド型の構造、または誤解を招くイニシャル コイン オファリング (ICO) が伴うことがよくあります。

世界の規制機関は、投資家を保護し、このデジタル投資環境における信頼を維持することを目的として、仮想通貨市場内の欺瞞行為を根絶する取り組みをますます厳しくしています。

10月22日、フランスで仮想通貨詐欺に関与した疑いのある20人に対する詐欺事件が始まった。このスキームは、有望な仮想通貨への投資を装って投資家から約 3,000 万ドルを騙し取ったと伝えられています。興味深いことに、これのほんの数日前に、世界の主要な仮想通貨取引所の 1 つである Coinbase で取引を偽造し、投資家から 2,000 万ドル以上をだまし取った罪で、インドの個人に 5 年の懲役刑が言い渡されました。

別の例では、米国の裁判所は、フォーカウント・ポンジ詐欺の首謀者に対し、賠償金として約360万ドルの返済と懲役20年の刑を命じた。

厳しい罰則にもかかわらず、詐欺師は驚くべき速度で執拗に活動を続けています。 FBIの報告書によると、暗号通貨やデジタル資産に関連した詐欺や詐欺は、2023年自体で56億ドルを超える損失を積み上げ、前年比45％増加しました。

8月、アイルランド国家警察は、国内の投資詐欺の45％以上が仮想通貨に焦点を当てていたと報告した。

2024-10-24 14:30