ダウンアンダーの最新の規制動向に常に関心を持っている経験豊かな仮想通貨投資家として、私は、違法取引のためのデジタル通貨の使用の急増に関するAUSTRACによる最近の報告書を非常に懸念していると感じています。過去数年間、暗号通貨の世界を注意深く監視してきた私は、暗号通貨の匿名性と分散型の性質により、暗号通貨がどのように凶悪な活動の人気の選択肢となっているかを直接目撃してきました。
オーストラリアの金融規制当局は、違法行為を行うためのデジタル通貨の採用が増加していると警告を発した。
オーストラリアの金融情報機関AUSTRACが発表した2024年のマネーロンダリング国家リスク評価によると、オーストラリア国内で犯罪行為のための仮想通貨や仮想通貨取引所の悪用が大幅に増加している。この評価では、仮想通貨は「高リスク」要素に分類されました。
一方、デジタル通貨取引所には「中」のリスク要因が与えられました。
アナリストとして、私は違法行為の大部分が現金取引、不動産取引、高級品の購入などの従来の方法に依存していることを観察してきました。私は、これらのチャネルが犯罪行為を促進する顕著な役割を果たしているため、これらのチャネルは「非常に高い」レベルのリスクを伴うものとして分類しており、その中で現金が最も一般的な方法です。
元米国内国歳入庁刑事捜査部長のジム・リー氏も最近、Yahoo FinanceのFuture Focusエピソードのインタビューで同様の見解を表明した。同氏は、ブロックチェーン技術によってもたらされる「透明性」のおかげで「現金が依然として至高である」と強調した。
AUSTRACは仮想通貨を比較的リスクが低いものとして分類しているが、その報告書は仮想通貨取引所に対してマネーロンダリングおよび対テロ資金供与法に従ってAUSTRACに登録するよう強く勧告している。今後 3 年間で、デジタル通貨が違法行為に広範囲に使用され、重大なリスクが生じると AUSTRAC は予想しています。
「合法的な目的でのデジタル通貨の採用が増えるにつれ、犯罪者による潜在的な悪用もそれに伴って増加している」と報告書は指摘している。
さらに、政府機関は、これらの懸念にうまく対処するために、世界的な協力と厳格な規則を提唱しました。
研究者として、私は仮想通貨の分野における重大な発展をいくつか発見しました。 2024年上半期、オーストラリアでは仮想通貨関連の犯罪が相次いだ。 6月にオーストラリアの7NewsのYouTubeアカウントがハッキングされ、イーロン・マスク氏のディープフェイクプレゼンテーションを含む暗号通貨詐欺を広めるという注目すべき事件が発生した。このイベントに先立ち、セキュリティ会社のサイバートレースは、オーストラリアの鉱山王で起業家のアンドリュー・「ツイッギー」・フォレストが登場した別の仮想通貨詐欺について警告を発した。
オーストラリアでは、オンライン ギャンブル取引に仮想通貨を使用することが禁止されたことを受けて、AUSTRAC の評価が行われます。
オーストラリアの税務当局は仮想通貨市場への管理を強化するため、仮想通貨取引所を通じて仮想通貨の発明者に身元情報の提供を求めている。さらに、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、未登録証券を提供した疑いのある暗号ビジネスを追及している。
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2024-07-15 13:28