サイバー犯罪捜査や金融詐欺事件に豊富な経験を持つアナリストとして、私は法執行官を装った詐欺師によるこのような手の込んだ詐欺を目撃することを非常に懸念しています。人々が地元の警察に対して抱いている恐怖と信頼を利用しようとする犯罪者の大胆さは、これまでにないほど低いものとなっている。
法執行官を装った詐欺師が、計画の一環として架空の法的告発を作成し、実業家からUSDTの25万ドルをだまし取った。
暗号通貨投資家として、私は法執行官を装った詐欺師が、でっち上げた犯罪容疑という偽の脅迫を悪用して、ウクライナの個人から25万ドル相当のステーブルコインをだまし取ることに成功した詐欺事件について知り、愕然とした。これは、デジタル資産を扱う際に常に警戒し、情報を得ることが重要であることを、ぞっとするような思い出させてくれます。
9月のウクライナ国家警察のプレスリリースによると、オンラインビジネスを経営する20歳の起業家が、5月に警察官を装った人物から強要されたと主張したと報じられた。これらの詐欺当局者らは、ロシアと協力しているという虚偽の申し立てで彼を脅迫し、根拠のない大反逆罪で長期の懲役刑を科すと脅迫した。
恐喝者らはでっち上げられた問題を25万ドルで「解決」することを提案し、被害者は25万テザー（USDT）を仮想通貨アカウントに送金させられた。恐喝後、犯罪者はオンライン交換プラットフォームを使用して盗んだ資産を迅速に交換しました。
社内安全チームの特別捜査官とサイバー犯罪専門家が、恐喝の犯人を解明することに成功しました。興味深いことに、これらの犯人は正式な法執行機関とのつながりがありませんでした。
ウクライナ国家警察
キエフでの組織的な強制捜査で詐欺組織が発覚
キエフ国家警察とキエフ市検察庁による連携した捜査により、キエフとその周辺地域に居住する容疑者4名が特定された。法執行機関はキエフと他の地域で一斉家宅捜索を実施し、容疑者の自宅、車両、その他の資産を標的にした。
捜索中に、銀行カード、コンピューター、携帯電話、高級車、偽の報道機関の身分証明書、弾薬、約8,600ドルなどの物品が押収された。関係者らは現在、最長12年の懲役と財産の没収につながる可能性のある容疑に直面している。
この強化措置は、デジタル通貨取引を含む複雑な方法で500万ドル以上の税金を回避したとして、ウクライナ経済安全保障局が著名なブロガーを脱税容疑で告発した8月中旬の事件への対応である。
ウェブトラフィックアービトラージやアフィリエイトマーケティングでの活動で知られるこのブロガーは、ギャンブル、出会い系プラットフォーム、スポーツ賭博、健康製品の販売など、複数のオンライン業界での多額の収益を隠すために複雑なスキームを使用したと噂されている。
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2024-09-02 17:54