インド警察、20万ドルの「マックス・クリプト」ネズミ講を取り締まる

インドにおける金融犯罪と詐欺捜査に豊富な経験を持つアナリストとして、私はこの事件が特に憂慮すべきことであると感じています。「マックス・クリプト取引」ポンジスキームに関与したとしてハイデラバードでクンジャトバイル・ムジブ・サヤドが逮捕されたことは、特にインドのような発展途上国において、詐欺師たちが一般国民の仮想通貨に対する理解の欠如や誇大広告をいかに悪用し続けているかをはっきりと思い出させるものである。

インドの金融犯罪を研究している研究者として、私はカルナータカ州マンガロール出身の人物が、仮想通貨ポンジスキームを通じて50人以上の無防備な被害者をだまし取った容疑で当局に逮捕されたという最近の展開に遭遇した。

最近のニュース記事によると、ハイデラバード当局は、「マックス・クリプト取引」として知られる詐欺的な仮想通貨取引スキームを運営した疑いで、クンジャスベイル・ムジブ・サヤド氏を拘留した。

この事件を振り返る研究者として、私が調査を始めたのは 2022 年末頃だったと言えます。当時、私はサヤドらから多額の返還を約束されていると主張する被害者らの報告を発見しました。投資。この詐欺が MAX App と呼ばれる Android アプリケーションを通じて組織化されていることがわかったとき、この状況をめぐる陰謀はさらに深まりました。このアプリは、投資後わずか 150 日以内に投資家に利益を保証します。

ユーザーは、紹介した新しい投資家ごとに 2% の手数料を得ることができます。新規投資家の数に応じて手数料率も上昇しました。

仮想通貨イニシアチブの代表者らは、業界の主要企業とのつながりを偽って主張した。さらに、本社の所在地がアラブ首長国連邦のアジュマーンにあると主張して、潜在的な投資家を欺いています。

この組織は、プロジェクトを宣伝するためにコミュニティの集会を主催しました。しかし、彼らの欺瞞活動はもっぱらインターネット上で行われており、インドでは具体的な存在は存在しませんでした。

被害者の証言に基づくと、この詐欺では当初、支払いは米ドルで分散されていました。これは、詐欺師が信頼と正当性を確立するために使用する一般的な手法です。

少額の投資家や日雇いの賃金に依存している人々が、多額の利益を約束する詐欺的スキームに誘惑されて投資に手を染めた。残念なことに、同社とその関連アプリは両方とも、発売後 50 日以内に消滅してしまいました。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。この詐欺により、被害者 52 名から合計 16 億 6 千万ルピー (約 20 万ドルに相当) を集めることに成功したと計算しました。

いくつかの懸念があったため、私は最初にこの件を地元の法執行機関に報告しました。その後、捜査はサイバーバッド警察内の経済犯罪部門に引き継がれた。

サヤドは現在、インド刑法第420条により、誰かから財産を欺瞞的に取得した疑いで告発されている。さらに、彼は、自分に預けられた財産を不正に取り扱い、悪用したとして、第 406 条に関与しているとされています。さらに、犯罪陰謀への関与として第 120B 条に基づいて彼に対する容疑がかけられている。

この記事の執筆時点で、彼の共犯者たちはまだ逃走中である。

インドなどの発展途上国では、残念ながら、暗号通貨に関連した詐欺に遭遇することは珍しいことではありません。犯罪者は、この分野に関する一般大衆の限られた知識を食い物にし、デジタル通貨を巡る現在の話題に付け込むことがよくあります。

今月、インド執行総局（ED）がネズミ講への関与の疑いで捜査中の投資グループに属する約1億8,000万ドル相当の資産を押収したことを私は発見した。

この事件の前に、規制当局は仮想通貨マイニング投資会社を装って詐欺的なビジネスを運営した疑いで299人の容疑者を告発していた。

2024-06-28 11:30