驚くべき展開として、執行総局ムンバイ支部は、約2億ルピー相当の財産に対する仮差し押さえ命令を発行した。 2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) の強力な規定に基づき、9,779 億ドルが、リプ スーダン クンドラとしても知られるラージ クンドラに関連しています。
マネーロンダリング防止法 (PMLA)、ED に基づき、ムンバイ市は約 100 万ルピー相当の資産を暫定的に押収しました。ラジ・クンドラとしても知られるリプ・スーダン・クンドラに属すると考えられる977億9000万ドル。これらの資産は、不動産と動産の両方で構成されます。付属の不動産の中には、ジュフにある住宅アパートがあり、現在は Smt. の名前で登録されています。 Shilpa [名前または身元]。
— ED (@dir_ed) 2024 年 4 月 18 日
押収された財産の中には、有名な女優Smt.の名前が付けられた、ファッショナブルなジュフにある豪華なアパートメントがありました。シルパ・シェティ。さらに、プネにはリラックスできる壮大なヴィラがあり、クンドラの自社株式が多数所有されています。
何の疑いも持たない人々が興味深い陰謀に引き込まれ、その結果、約 1 億ルピーが蓄積されました。ビットコインで6,600億 – これは驚異的な金額です! – 毎月 10% の安定した利益が得られるという魅力があります。
まず、マハラシュトラ州とデリー警察は、ビットコイン詐欺に関与したM/s Variable Tech Pte Ltdおよびアミット・バルドワジらの個人に対して多数のFIRを提出した。容疑者のリストはまるでスリラー小説の出演者のようだ。
ED の調査により、ラージ・クンドラと悪名高いゲイン・ビットコイン詐欺との衝撃的な関係が明らかになりました。クンドラ氏は、ウクライナを拠点とするビットコイン採掘プロジェクトに関連して、この計画の首謀者であるアミット・バルドワジ氏から多額の285ビットコインを受け取ったと主張されている。
今日、これらのビットコインの価値は1億ルピーを超えました。伝えられるところによると、罪のない投資家を利用し、疑わしい手段で得た1億5000万ドル。
最終的に取引は成立しなかったものの、クンドラ氏はデジタル通貨を自分のものとして保持している。この出来事は、シンピー・バルドワジ、ニティン・ガウル、ニキル・マハジャンなどの人物の逮捕につながった一連のED捜査の後に起こった。しかし、アジャイ・バルドワジやマヘンドラ・バルドワジのような影響力のある人物はこれまでのところ捕獲を回避している。
過去には、執行総局（ED）が約1億ルピー相当の財産を没収したことがある。この事件捜査の一環として690億ドル。その後、2019年から司法手続きが進行しており、2024年2月に新たな補足訴状が提出され、進行中の物語はさらに複雑になっている。
捜査が進むにつれて、隠れた悪者の捜索はより緊急性を増し、不正な暗号スキームの複雑なネットワークと、それが現実世界に及ぼす具体的な影響が明らかになります。
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2024-04-19 10:14