複雑な金融情勢をナビゲートしてきた長年の経験を持つアナリストとして、私はインドの仮想通貨取引所の現状が興味深いと同時に困難であると感じています。インド金融情報局（FIU）は今週、主要なオフショア仮想通貨取引所7社からの請願を審査する予定で、この決定は同国の仮想通貨情勢を一変させる可能性がある。
インド金融情報局（FIU）は今週、国内での活動再開を目指す海外の大手仮想通貨取引プラットフォーム7社からの請願を審査する予定だ。
これらのプラットフォーム（Bitfinex、MEXC Global、Kraken、Huobi、Gate.io、Bittrex、Bitstamp）は、マネーロンダリング防止法（PMLA）への違反により、以前はインドでの運営が禁止されていました。
ある影響力のある人物はETに対し、公聴会はこれらのプラットフォームの運営再開を許可するかどうかを決定するのに役立つと語った。機能を継続するには、登録手順、顧客確認 (KYC) ガイドラインの順守、疑わしい取引の報告を含む PMLA 規制を遵守することに同意する必要があります。さらに、それぞれの提出内容に応じて具体的な金額に応じて罰金が課せられます。
これらのプラットフォームは、約 2 兆 9,000 億インドルピーに達する未払いの物品サービス税 (GST) を解決するという大きな課題に直面しています。電子情報技術省 (MeitY) の指示に従うためにサーバーを移動する義務が生じる可能性があるため、これまでインドで運営されていた他の外国の仮想通貨取引所にも間もなく通知が届く予定です。
簡単に言えば、2023 年 3 月以降、インドで仮想通貨を扱う企業はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策 (AML-CFT) 規制に該当します。その結果、これらの事業体はインド国内で登録することが義務付けられています。
現在、この規制枠組みの下で運営されている仮想通貨事業体は 38 社あります。 2023年12月、金融情報局（FIU）は、電子情報技術省（MeitY）に対し、BinanceとKucoinに加えて、これら7つの取引所へのアクセスをブロックするよう指示した。これらの取引所はマネー防止に関する規制を順守していなかったためである。ロンダリング法 (PMLA)。
2024 年 3 月、約 3,450 万ルピーの罰金を科されて Kucoin の禁止が解除されました。少し前まで、バイナンスは報告事業体として登録することでFIUインドに準拠し、PMLA規制を順守しなかったことに対して188億2000万ルピーの罰金を支払った。
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2024-09-12 16:04