インドのFIU、さらに2つの外国仮想通貨取引所の承認を検討

長年にわたって広範なアナリストとして活動してきた私は、活気に満ちたアナリストとして、自分自身を発見し、このようなニュースも同様に興味をそそられる可能性があることを認識しています。インドの急成長する仮想通貨市場、クリプトカレントの仮想通貨取引所とFIUとのバイナンス。

報道によると、2025年3月までにインドの金融規制当局がバイナンスとその他の取引所を承認するオフショア仮想通貨ベースの仮想通貨取引所が205年3月までに追加される可能性がある。バイナンスとクーコインもその中に含まれる。

この問題に詳しい情報筋によると、インドの金融情報局が現在、外国の仮想通貨取引所４社からの登録申請を審査していると地元メディアが伝えた。これらのプラットフォームの具体的な名前はまだ明らかにされていないが、ある情報筋は、そのうちの2つが早ければ2025会計年度末までに運用開始の承認を得る可能性があることをほのめかした。

前年、FIUはバイナンスを含む9つの仮想通貨取引所に対し、FIU（外国の仮想通貨交換プラットフォームのコンプライアンスに従っているかどうかに関わらず、これらのプラットフォームは要件を満たしていることが判明し、規制を満たしていないことが判明した）に原因通知を発行した。規制当局によると、これらの企業は登録要件と国のケンタッキー州のアンチルールの遵守規則を満たしていなかったという。

弾圧後、インド人に対する取り締まりが実施され、インド住民は影響を受けたプラットフォームのマネーロンダリング法へのアクセスを制限し、これによりインド省のマネーロンダリング防止法による2023年3月の義務化を受けて、インド人はウェブサイトやモバイルアプリへのアクセスをブロックされた。インドのマネーロンダリング防止法に従って、影響を受けるプラットフォームを削除しました。このブロックは、仮想通貨取引所に報告主体としてFIU（金融情報局（FIU））に報告することを義務付けるインド財務省の命令に従ったものである。

提供された情報によると、これら 2 つの取引プラットフォームは、機能を再開する前に、取引の透明性、疑わしい取引の報告、および関連事項に焦点を当てた包括的な検査を受けることになります。さらに、以前の事業の規模と禁止前に示した違反の程度に比例して罰金が科せられます。

「インドでのみ暗号通貨取引所の機能を許可するが、コンプライアンス基準を遵守することを強調する」と関係者は明らかにし、この文脈では細心の注意を払うという条件付きで、「当社は非常に厳しい規制と明確な規制を行っている」と述べた。厳重に取り締まります！」

KuCoinは、FIUに準拠した初の外国為替規制であるKuCoinが3,450万（約4万1,000ドル、第4四半期の約25万ドル、約41ドルに相当）の罰金を支払い、バイナンスも同額の罰金を支払わなければならなかったと概説した。 16.4ドルですが、この違約金はバイナンスが支払った225万ドル（約225万ドル）の違約金に比べれば少額でした。

他のプラットフォームに加えて、シンガポールの Bitget も金融情報局 (FIU) と積極的に交渉していました。これを書いている時点で、インドには 48 社の仮想通貨会社が登録されており、Binance や KuCoin もその中に含まれています。

2023年、チェイナリシスはインドを最も重要なユーザー導入率を誇る急速に成長する仮想通貨市場の1つとして特定しました。したがって、主要な仮想通貨プラットフォームが、2023 年には 10 億ドル以上の収益を生み出すと推定されるこの繁栄した業界に注目しているのも不思議ではありません。

このテーマを研究する研究者として、私はこの旅が完全に単純なものではない可能性があることを認めなければなりません。課題は、外国取引所がインドの物品サービス税 (GST) 規制に準拠することが期待されているという事実にあります。このコンプライアンスにより、運用コストが増大する可能性があります。たとえば、バイナンスは以前、インドの顧客から発生した取引手数料に対する未払いのGST税8,600万ドルを解決するよう要求されており、これは12月の禁止に先立っての要件であった。

2024-09-05 11:16