アイルランドの実業家、1990年代のロシアの新興財閥が詐欺に関与して名誉を傷つけられたと主張

数十年の経験を持つ熟練の観察者として、私はレイモンド・クインとミハイル・ホドルコフスキーとの遭遇とされる物語が、秘密に満ちたロシアの入れ子人形と同じくらい興味深いものであることを認めざるを得ない。莫大な財産と闇の取引を伴う寡頭政治の人生は、グローバルビジネスを追う人々にとって常に魅力的な主題です。

ミハイル・ホドルコフスキーは、1990年代に資源を手頃な価格で抜け目なく購入することで富を築き、しばしば議論を巻き起こす人物となった。

ウォール街の証券会社でコンプライアンス責任者として働いていたアイルランドの実業家レイモンド・クインは、あるスキームと思われる方法で約110万ドル（約100万ユーロに相当）をだまし取られたと主張している。悪名高い元ロシアの寡頭政治家ミハイル・ホドルコフスキーに。

クイン氏はダブリンの高等裁判所で訴訟を起こし、ガルダ・シオチャナ・オンブズマン委員会（GSOC）に対して法的措置を講じた。同氏は、著名な石油王である故ジャック・グリンバーグ氏とともに、米国の石油・ガスプロジェクトへの投資を巡る複雑な詐欺に巻き込まれたと主張している。

疑惑の詐欺は、クイン氏とグリンバーグ氏が、クイン氏がホドルコフスキー氏の代理人だと主張する人物と行った金融取引に焦点を当てている。

1990年代、ホドルコフスキー氏は「株式融資」プログラムを利用してユコス石油会社を買収し、巨万の富を築いたことで悪名を高めた。しかし、2003年にロシアで逮捕されて注目を集めた後、彼の財産は暴落した。その後、脱税や詐欺などの容疑で複数の刑事裁判を受け、実刑判決を受けた。その後、ウラジーミル・プーチン大統領から恩赦が与えられた。

現在ロンドンに住んでいるホドルコフスキーは、世界舞台で意見を対立させ続けている。 2015年12月、ロシア当局は殺人を画策したとして同氏の国際逮捕状を発行した。

2007年、クインとグリンバーグは、自らをロシアの石油・ガス利益の代表であると宣言したペッテリ・ニーミネンからアプローチを受けた。彼はロッキー山脈石油プロジェクトへの投資に興味を示した。ニーミネン氏の指示のもと、彼らは保険料とみられる約100万ドルをシンガポールと香港の口座に送金したと主張されている。

合意は実現せず、その資金は行方不明のままとなった。さらにクイン氏は、2015年にアンソニー・コーエンという人物から連絡を受けたと主張しており、この人物はロンドンの法律事務所を代表し、信託口座の「ロックを解除する」ための追加資金を要求したとされる。さらに調査を進めた結果、クイン氏はコーエン氏が退職した弁護士の身分を偽って利用しており、イングランド・ウェールズ法律協会によって不正行為とみなされていたことが判明した。

クインさんは2015年にアイルランド警察に最初に告訴したが、犯罪捜査は開始されなかった。その後、彼は隠蔽と捜査の不手際を主張してこの件をGSOCに持ち込んだ。しかし、オンブズマンはこれを懲戒問題として分類し、独立した捜査官ではなく部隊の上級将校に報告した。

簡単に言うと、クインは特定の事件の管理に関して GSOC に対して法的措置を講じています。コンリース・ブラッドリー判事は彼に司法審査を受ける許可を与えた。

ホドルコフスキー氏は関与を否定しているが、アイルランドでの訴訟の当事者ではない。

それにもかかわらず、彼の経済的影響力は2016年にはアイルランドにも及んでいたようだ。当時、ダブリンの高等裁判所は国内にある彼の資産約1億ドル相当を釈放した。これらの資金はホドルコフスキーの複雑な世界金融網に関与していたために凍結されていた。

2024-11-06 01:04