数年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、この不安定な市場への投資に関しては、デューデリジェンスと慎重さの重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。すぐに利益が得られ、経済的自由が得られるという魅力は間違いなく魅力的ですが、仮想通貨の世界には、貯蓄を一瞬にして使い果たしてしまう可能性のある多数の詐欺も潜んでいます。
過去 10 年間、仮想通貨の登場により、世界中の仮想通貨マイナーにとってマイニングは信頼できる収益源となりました。
暗号通貨の分野では、残念ながら詐欺に遭遇することがよくあります。悲しいことに、この分野における急速な富の増加の魅力が、疑いを持たない人々を疑わしい意図を持つ取引に誘い込む欺瞞的な計画を生み出しました。
暗号通貨の世界における明らかなスキームには、後で販売して利益を上げることを期待してデジタル資産を購入したり、賭けのために暗号通貨を扱う海外に拠点を置く多数のゲームサイトを探索したり、トークンマイニングに参加したりすることが含まれます。
仮想通貨を通じて利益を得るという魅力が高まっているため、悪意を持った攻撃者が、何も知らない投資家、特にこの分野に不慣れな投資家を悪用するよう引き寄せられています。
ニューヨークでは、レティシア・ジェームス司法長官が、消費者から総額約10億ドルをだまし取ったとして、AWS MiningとNovaTechFXという仮想通貨企業2社に対して訴訟を起こした。
AWS マイニングと NovaTechFX の訴訟とは何ですか?
この事件に関与した2社は、2017年から2019年にかけて仮想通貨マイニングサービスとして機能していたオーストラリアの企業であるAWS MiningとNovaTechFXである。暗号マイニングは、個人、特に技術的な知識が限られている人にとっては、リソースを大量に消費し、複雑になる可能性があります。その結果、多くの人は、要求の厳しいプロセスを自分に代わって処理してくれる AWS Mining のような採掘会社に依存することを選択します。 AWS Mining の主張によれば、顧客にとってこのサービスが容易になるということです。
本物の記録に基づいて、AWS はクライアントに投資額の 100% の大幅な増加を保証しましたが、後にそれがネズミ講だったことが暴露されました。パナマ在住のシンシアとエディ・ペションの二人組は、この会社から経済的に利益を得た幸運な数少ない人の一人でした。 AWS マイニングの影響力のある提唱者として、彼らは新規顧客を獲得するたびに 10% の報酬を受け取りました。伝えられるところによると、二人は在任中に約 20 万人を紹介し、組織内で会長職という栄誉ある地位を授与された。
2019 年 4 月、The Petitions の会社が倒産したため、彼らは新たな欺瞞的なビジネスの取り組みとして NovaTechFX を設立しました。エディとシンシアは、仮想通貨と外国為替の取引会社として機能するこの組織内で重要な地位を占めていました。 AWS と同様に、NovaTechFX は投資家に最大 4% の毎週のリターンを保証します。彼らは、マーティン・ジジ、ジェームス・コーベット、フランツ・シセロンという名前のプロモーターを募集し、コミッションに基づいて報酬を提供するという同じ戦略を採用した。
2019 年から 2023 年にかけて、NovaTechFX は多額の富を蓄積し、預金総額は 10 億ドルに達しました。しかし、2022 年に FTX が予想外に破綻したことを受けて、投資家の資金需要が高まりました。これに応じて、NovaTechFXは当初2023年初頭までに出金を停止し、最終的には業務を停止した。
私たちの事業をさらに深く掘り下げたところ、州の規制当局から調査が進行中であることを示す停止命令を受けました。私たちが詐欺計画を実行していたことを考慮して、パートナーと私は、その結果に直面する前にフロリダの家を売却し、パナマに逃げることを決定しました。
「あなたを見つけることができなければ、彼らはあなたにサービスを提供することはできません（笑）」」は次のようになります。
さまざまなタイプの暗号スキームは、プレセールへの投資家や追跡不可能なギャンブル プラットフォームのユーザーなど、幅広い個人を騙すことを目的としています。しかし、NovaTechFX は、教会のネットワークを悪用してハイチ移民を特に食い物にし、その邪悪なアプローチで目立っていました。
主にハイチ出身のニューヨーク在住者約1万1000人がこの問題の影響を受けたとみられている。教会や祈りの集会以外にも、ソーシャルメディアサイトやWhatsAppなどのインスタントメッセージングアプリケーションを通じて連絡があったと伝えられている。
法律専門家としての私の広範な経験と、企業訴訟の展開を注意深く観察してきたことに基づいて、今年初めに NovaTech と Cynthia Pection に対して集団訴訟が開始されたことを共有できます。最近では、ニューヨーク州司法長官がさらに一歩踏み出し、ニューヨーク州独自の強固な詐欺防止法であるマーティン法に違反した疑いで同社を告訴した。この法的措置は、状況の深刻さを強調し、私たちの社会における透明性と倫理的なビジネス慣行を維持することの重要性を浮き彫りにしています。
「移民と宗教コミュニティは、経済的独立という偽りの約束の下、仮想通貨ビジネスの犠牲となった。むしろ、これらの企業は資金を流用し、貯蓄を空にした。」
結論
この仮想通貨詐欺事件を研究している研究者として、状況は依然として複雑であることを強調しなければなりません。請願者らは国外に逃亡しており、共犯者の数人はまだ逃亡中である。歴史は、同様の事件が完全に解決されるまでに何年もかかる可能性があることを示しています。残念ながら、すべての被害者が失われた資金を取り戻すという保証はありません。
アナリストとして、私は歴史的に詐欺師が特定の投資機会に不慣れな移民を含む弱い立場の人々を食い物にしてきたことを観察してきました。 NovaTech の不幸なケースでは、投資家の信頼を得るために宗教的信念を悪用するという追加の操作層がありました。残念なことに、このスキームは暗号通貨詐欺のリストに加わり、業界全体の評判を傷つける可能性があります。
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2024-07-24 10:29