暗号通貨関連の詐欺の調査に経験のある研究者として、ZKasino ゲーム プラットフォームの敷物引き事件に関連した最近の容疑者の逮捕は特に憂慮すべきことだと思います。この詐欺の潜在的な規模は膨大であり、3,200万ドルを超えるユーザー資金が未知のウォレットに送金されたことが示唆されているとの報告があります。
オランダ当局は、ゲームサイトZKasinoに関連した詐欺行為、横領、マネーロンダリングに関与した疑いのある人物を逮捕したことを明らかにした。
オランダ財政情報調査局は、身元が明らかにされていない男性を、進行中の捜査のため2週間拘留すると発表した。
同庁は、拘留中の人物がZKasinoイニシアチブの敷物引っ張りに関連した重大な詐欺計画に関与している可能性があると説明した。多くの苦情を受けて当局はこの問題の調査を開始し、4月25日に開始された。
捜査中、FIODは金融犯罪当局とバイナンスの仮想通貨交換チームの両方と緊密に協力した。彼らは捜査チームと検察庁の支援を受けて、敷物引き事件に関与した人物を共同で特定した。
逮捕の過程で、当局はデジタル財産、不動産、および約1,220万ドル相当の高級自動車を押収した。この事件に関連してさらに逮捕される可能性は否定されていない。
ZKasino の状況を調査している研究者として、私はいくつかの懸念すべき情報を発見しました。 3,200万ドルを超えるユーザー資金が非公開のウォレットに移されたと伝えられており、ラグプル（開発者がプロジェクトを放棄して資金を持ち帰るという操作的戦術）の疑いが生じている。この不審な活動が発見された後、チームは Telegram グループを閉鎖するという大胆な措置を講じ、懸念するユーザーからのメッセージに応答しなくなりました。
仮想通貨投資家として、私は最近、残念なニュースに遭遇しました。 MEXC暗号通貨取引所は、事件を受けてZKASプロジェクトのネイティブトークンを上場しないことを決定した。さらに、これに伴い、Ape Terminal プラットフォームでのこのトークンの IDO (Initial Decentralized Offering) は中止されました。
ビッグ・ブレインとされるある投資家はその後、投資ラウンドへの関与を否定した。一方、MEXCプラットフォームは、彼らがこの出来事の不幸な犠牲者であると表明した。
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2024-05-03 16:52