市場動向に鋭い目と倫理的な投資への揺るぎないコミットメントを持つ、経験豊富な仮想通貨投資家として、TRM Labs による最新のレポートは私に驚きと興味をそそりました。一方で、特にその蔓延が増大していることを考えると、暗号通貨ATMでの違法行為がエスカレートしているのを見るのは落胆することだ。厳格なKYCおよびAMLプロトコルが欠如しているため、これらのマシンは詐欺師やマネーロンダリング業者の主な標的となっています。
TRM Labsの最近の調査結果によると、仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）に関連した違法行為が仮想通貨市場全体と比べて著しく蔓延していることは憂慮すべきことだ。
研究者として、私はこれらのマシンに関連した悪用や犯罪行為が増加傾向にあることを観察してきました。その結果、世界の法執行機関や規制当局は、ブロックチェーン技術によってもたらされる透明性を利用して、これらのデバイスに関連した詐欺行為や金融犯罪をより効果的に精査しています。
増加する暗号通貨ATMでの違法行為
TRM Labs による最近の調査によると、従来の現金から暗号通貨への交換を可能にするサービス プラットフォームが、2019 年以降、1 億 6,000 万ドル以上相当の違法な可能性のある取引を処理してきたことが判明しました。
昨年、仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を通じて行われた全取引の約1.2％が違法でしたが、仮想通貨市場全体の取引のうち違法だったのはわずか0.63％でした。
ブロックチェーン分析プラットフォームは、この不一致が、詐欺やマネーロンダリング活動に関する仮想通貨ATMの明らかな弱点を浮き彫りにしていると指摘した。従来の仮想通貨取引所とは対照的に、これらの現金自動預け払い機は厳格な顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制を頻繁に回避するため、匿名で資金を送金しようとする個人にとって魅力的な標的となっています。
さらに、報告書は、2023年に3,000万ドル以上の違法取引が認定された詐欺ウォレットに遡ることを明らかにし、暗号通貨現金自動預け払い機が違法行為を支援する役割を果たしていることに焦点を当てています。
この結果は、国際的な監視機関が現金から仮想通貨への分野の調査を強化しているときに明らかになった。ドイツでは最近、当局が無許可のビットコインATM13台と現金25万ユーロ以上を押収し、これらの機器に関連した違法行為の防止を目的とした継続的な行動が浮き彫りになった。
英国や米国など他の国々でも、政府機関が同様の措置を講じており、過去数年間に相当数の違法ATMを閉鎖している。
オーストラリアの仮想通貨ATMブーム
これらの機械がマネーロンダリングやその他の違法行為に悪用されるのではないかという懸念により、オーストラリアでは過去 2 年間で仮想通貨 ATM の使用が大幅に増加しました。 TRM Labs によると、国内のこうしたキオスクの数は劇的に増加しており、驚くべき 17 倍の増加が観察されています。
オーストラリアは現在、仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）の数で米国とカナダを抑えて世界第3位にランクされています。この成長は、オーストラリアでの暗号通貨の使用が着実に増加し続けているため、デジタル資産を迅速かつ簡単に取得する方法に対する関心の高まりが原動力となっています。
一方で、この ATM の増加は、これらの機器が違法行為に悪用されることを懸念する規制当局の注目も集めています。 ATMの数が増加するにつれ、オーストラリア当局はオペレーターがマネーロンダリング防止ガイドラインに従うよう徹底する取り組みを強化している。彼らの目標は、金融システムの安全性を維持しながらイノベーションを促進するというバランスを維持することです。
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2024-08-31 21:48