違法な暗号通貨ファンドが全体に占める割合は小さくなり、前年比で 9% 減少しました。しかし、これらの資金は極悪非道な行為者によって管理されており、2023 年には 340 億ドルという驚異的な額に達しました。
TRM Labs によると、2023 年に存在した違法仮想通貨資金の総額は、前年と比べてほぼ 3 分の 1 に相当します。調査では、この取引量が2022年の495億ドルから2023年には348億ドルに減少したことが明らかになった。サンフランシスコに拠点を置き、ブロックチェーンフォレンジックを専門とするTRM Labsは、この減少は同時期に観察された仮想通貨取引量全体の22%の減少を上回ったと報告した。期間。
TRM Labs によると、制裁対象の組織および住所に送金された資金の額は 2022 年から 2023 年にかけて大幅に減少しました。総額は 254 億ドルから 162 億ドルに減少しました。この減少は、政府や法執行機関による監視と強制措置の強化に伴って発生しました。
昨年、暗号通貨関連の企業や個人に課せられる罰金は約 3 倍と大幅に増加しました。注目すべきは、OFAC が制裁対象となった 33 団体の中に、ランサムウェア ギャング 12 社、疑わしい仮想通貨取引所 6 社、仮想通貨混合サービス 1 社が含まれていることです。
TRM ラボ
減少傾向とは対照的に、TRM Labsの報告によると、ダークネット市場での違法薬物の販売は続いており、2023年には過去最高の16億ドルに達し、2022年の13億ドルから増加しており、「影響は最小限」または「影響はほとんどない」ことを示唆している。全体的な暗号通貨犯罪の減少から。
crypto.news の以前の記事によると、Chainaracy の調査は TRM Labs の調査結果を裏付けており、2022 年の Hydra 閉鎖後、詐欺行為と違法なマーケットプレイスの収入が増加したことを示しています。この数字は、これらのダークネット市場の総収入が2023 年には約 20 億ドルとなり、前年の統計から 25% の大幅な増加を意味します。
さらに、チェイナリシスは、Hydraの閉鎖によって残されたギャップを利用することを目指して、モスクワで積極的に宣伝している2つの新しいダークネット市場の出現を明らかにしました。
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2024-04-12 11:01