Tornado Cash開発者は有罪ですか?

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経験豊かな仮想通貨投資家でありデジタル資産分野の観察者として、私はブロックチェーン技術の限界とその法的影響を試す物議を醸す事件をかなり見てきました。トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストーム氏の現在進行中の裁判は、地方分権化、制裁、刑事責任に関する複雑な問題を提起するそうした事件の1つである。

専門家: キャサリン・ポーク・フェイラ裁判長は、トルネードの共同創設者ローマン・ストームの裁判を延期した。 Cash、仮想通貨ミキシングサービス。この注目を集めた事件は、Tornado Cash が匿名化された取引を通じてユーザーによるマネーロンダリングと脱税を促進したという申し立てを中心に展開されています。 Tornado Cash自体はユーザーの行為に対して法的責任はないものの、取引の起源を隠すためのプラットフォームを提供しており、これらの捜査の焦点となっているということを明確にすることが重要である。

目次

この事件を注意深く監視している仮想通貨投資家として、悪名高い仮想通貨ミキサーであるストームの共同創設者が裁判の延期を認められた理由が理解できます。含まれる法的および事実上の複雑さは非常に複雑かつ斬新であり、弁護団は主にロシア語で書かれた数百万ページに及ぶ文書を強調した。これらの文書の翻訳は簡単な作業ではなく、手続きに大幅な時間がかかります。

政府はこの事件に関して、数百万ページに及ぶ文書を含む大量の情報を継続的に提供しており、その一部はロシア語で翻訳が必要であり、弁護団は現在もその理解に努めている。

裁判所への提出

検察側は、ストーム氏の弁護団が弁護のために書類を調べる十分な機会があったと主張し、訴訟を誇張していると主張した。

アナリストとしての私は、与えられた声明を次のように言い換えることができます。裁判所は暗号ミキサー開発者に有利な決定を下し、裁判の日程を9月23日から12月2日に変更しました。裁判官は、提起された特定の法的懸念を検討するためにさらに時間が必要であると表明しました。守備によって。

Tornado Cash開発者に対する告発

米国当局によるトルネードキャッシュに対する制裁発動から約1年後の2023年8月、ストームは拘留された。同社の共同創設者に対する起訴には犯罪共謀とマネーロンダリングの容疑が含まれており、違法取引額は推定70億ドルを超えている。

さらに2人の暗号ミキサー開発者、Alexey PertsevとRoman Semenovが最近法執行機関に逮捕された。 5月、ペルツェフ氏は12億ドルに関わるマネーロンダリングの罪で正式に有罪判決を受け、懲役5年の判決を受けた。判決に対して控訴し、保釈を請求したにもかかわらず、彼の訴えは裁判所によって却下された。

ミキサーの創設者は、法的手続きを支援するために JusticeDAO Foundation を設立しました。この組織はすでに、仮想通貨取引所コインベースやエドワード・スノーデンの代表者など著名な団体からの支援を得ている。

トルネードキャッシュに対するアメリカの制裁

2022年8月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はトルネードキャッシュに制裁を発動した。これは、暗号通貨プロトコルと関連するデジタルウォレットのアドレスが制限されたエンティティのリストに追加されたことを意味します。その結果、米国国境内のトルネード キャッシュに関連するあらゆる財産や資産は現在ブロックされています。米国の国民および居住者もこのサービスを利用することは禁止されています。

アメリカの法執行機関の報告によると、このミキサーは 2019 年の設立以来、70 億ドルを超える不正に得られた仮想通貨の利益の洗浄を促進してきました。これらの資金のうち約 4 億 5,500 万ドルは、ラザラス グループとして知られる北朝鮮のハッカー集団の違法活動に遡ることができます。

Tornado.cash は、2022 年 6 月の Harmony ネットワーク強盗でサイバー犯罪者が入手した 9,600 万ドルを超える資金洗浄に関与しました。さらに、Nomad クロスチェーン プロトコル ハッキング中に盗まれた約 780 万ドルは、このサービスを通じて処理されました。

この展開を受けて、コインベースはジャネット・イエレン氏を長官とし、アンドレア・ガッキー氏をOFAC長官として財務省に対して訴訟を起こした。この訴訟はミキサーに課された制裁の取り消しを目的としており、取引所の最高法務責任者であるポール・グレワル氏がコインベースの最高経営責任者（CEO）ブライアン・アームストロング氏の声明に基づいてこの措置を発表した。

仮想通貨業界で豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、財務省とトルネード キャッシュに対する OFAC の制裁に対するこの挑戦に資金を提供し、支援するというブライアン アームストロング氏の決定は大胆な行動であると私は強く信じています。この問題への彼の関与は、オープンソース ソフトウェア開発の原則を支持し、分散型金融 (DeFi) コミュニティのユーザーを含むすべてのユーザーの経済的自由を維持するという彼のコミットメントを強調しています。

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 2022 年 8 月

アームストロング氏の見解では、違法行為に対する取引所の立場は断固としていたものの、同局は管轄権を超えて技術全体に制限を設けることで通常の限界を超えていたと考えた。

すべてはそれほど単純ではありません

アナリストとして、私はその文を次のように言い換えます。 裁判では、自治型の分散型プラットフォームの作成者がその行為に対して責任を負うかどうかという問題が検討されました。

私の観点からすると、開発者の法務チームは、ミキサー サービスである Tornado Cash は違法行為を促進する目的で意図的に設立されたものではないと主張しています。創設者らは、このプラットフォームをマネーロンダリングに利用した犯罪者に気付かず、ユーザーの資金を管理したり押収したりする能力もないと主張した。

判事は検察チームに次のような質問を投げかけた：北朝鮮のハッカーが仮想通貨ミキサーを利用していることを発見したトルネードキャッシュの共同創設者らはどのような行動を取るべきだったのか？さらに、彼女は、サービスが数千人のユーザーに対応している場合、1人のユーザーの違法行為に対して刑事責任を問われる可能性があるのか​​、という点も提起した。

Tornado Cash開発者は有罪ですか?

この文脈における保管をめぐる議論は、特定のツールやサービスがマネーロンダリングに関与しているかどうかに関する当社の評価に大きな影響を与えています。注目すべきことに、Tornado Cash の擁護者が主張する主な主張の 1 つは、その分散構造を考えると、開発者がどのような保護措置を講じているかに関係なく、開発者はその不正使用を制御できないというものです。

ペルツェフ事件の判決は、私たちに深く考えさせます。自社のサービスがユーザーによって違法な目的で悪用された場合、仮想通貨プラットフォームの開発者は責任を問われるのでしょうか?

アメリカ当局の宣言に基づくと、開発者のコ​​ードが犯罪者によって悪用された場合、彼らは彼を共犯とみなし、その場合、彼の役割は、開発者の不正な利益を隠蔽しているかのように扱われると推測できます。彼らの犯罪行為を阻止する彼の能力。

Tornado Cash のケースについて議論するとき、その創設者が規制遵守のために 2 つのツールを統合したことを覚えておくことが重要です。 1 つ目では、ユーザーが自発的に資金の出所を外部関係者に明らかにできるようになりました。対照的に、2 番目のツールは Web インターフェイスを調整し、違法行為に関連していることが知られているイーサリアム アドレスからの入金を禁止するように設計されています。

サイバーセキュリティの専門家および分散型金融 (DeFi) の状況の観察者としての私の広範な経験に基づいて、私は分散型の持続可能なツールの開発には計り知れない責任が伴うと強く信じています。これは単なる法的または倫理的な問題ではなく、原則の問題です。

2024-07-17 18:54