Tornado Cash開発者、マネーロンダリングの罪で64ヶ月の懲役刑

業界の複雑さと微妙な違いを深く理解している経験豊富な仮想通貨投資家として、私はペルツェフ氏の判決がプライバシーツールや分散型金融（DeFi）プロトコルを構築する開発者にとって厄介な先例であると感じている。 Tornado Cash がマネーロンダリング活動に使用されたことは否定できませんが、この判決の影響はこの単一の事件をはるかに超えています。

アレクセイ・ペルツェフが、トルネード・キャッシュとして知られるイーサリアムのプライバシー・ツールの作成に関与した役割により、64か月の懲役刑に服することを知りました。

5月14日、オランダの裁判官3人からなる委員会は、Tornado.cashの背後にいる開発者が、イーサリアムベースの暗号通貨タンブラーを通じて不正に得た約22億ドル相当の利益の洗浄を促進した責任があるとの判決を下した。

仮想通貨投資家として、私はペルツェフを擁護する弁護士が提起した議論についてよく考えてきました。彼らは、開発者が公的にアクセス可能なスマートコントラクトプロトコルを作成する責任を負うのは不当であると主張しています。この視点は、分散型テクノロジーの複雑さと、それが責任と説明責任に及ぼす影響に取り組む中で、暗号通貨業界コミュニティ内で深く共鳴しています。

オランダの検察当局は、Tornado Cashに貢献した個人は、北朝鮮のLazarusのような犯罪グループによるプラットフォームの使用を妨げなかったと主張した。

3人の裁判官からなる法廷は、トルネードキャッシュは意図的に犯罪行為を目的として設計されたと述べ、検察側に有利な判決を下した。ある裁判官は、技術的イデオロギーを遵守しても、個人が法的結果から免責されるわけではないと付け加えた。

仮想通貨投資家として、私はトルネードキャッシュとアレクサンダー・ミハイロヴィッチ・ペルツェフの逮捕を巡る動向についてのニュースを注意深く観察してきました。 2022年8月、米財務省外国資産管理局（OFAC）がマネーロンダリングと違法金融活動の疑いでトルネード・キャッシュに制裁を課してから間もなく、ペルツェフ氏はオランダで拘留された。 OFACが指摘した重要な事件の1つは、アクシス・インフィニティのローニン・ブリッジに対する6億ドルのハッキングであり、これは依然として史上最大の暗号通貨強盗である。ペルツェフは8か月を刑務所で過ごした後、釈放を認められ、現在は自宅軟禁に直面している。

裁判官は、ペルツェフに対する最初の懲役8か月を、全体の刑期64か月から減刑することを決定した。その結果、彼は今後4年6か月を刑務所で過ごすことになると予想されている。同氏の弁護団には、この判決に対して控訴する期限が２週間ある。

暗号通貨ミキサー事件のトルネードキャッシュ前例

さまざまな裁判所で他のトルネードキャッシュ開発者や共同創設者に対する法的手続きが行われているにもかかわらず、ペルツェフ氏の訴訟は、分散型プライバシー技術と暗号ミキサーに関連する紛争を国際裁判所がどのように扱うかについて重要な前例を確立する可能性がある。

Tornado.cash の創設者である Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏は、米国で不正行為の告発に直面しています。ストーム氏に関しては現在法的手続きが進行中だが、セミメノフ氏の訴訟の詳細はまだ明らかになっていない。

司法省とFinCENは、仮想通貨ミキサーの使用に対する継続的な取り締まりの一環として、Samouraiなどの仮想通貨ウォレットの捜査に重点を置いている。

米国における暗号通貨の規制状況を研究している研究者として、私はデジタル資産に対する明確な定義と規制の欠如が、暗号ミキサーとプライバシープロトコルをめぐる興味深い議論を引き起こしていることに気づきました。この論争は、これらのテクノロジーの政策的影響に関して、議員や執行機関の間で解釈が異なるために生じています。

crypto.newsの最近の記事によると、超党派の上院議員チームが、仮想通貨ミキサーに対する現在進行中の法的措置についてFinCENを激しく非難した。これらのミキサーは、FinCEN によって違法送金業者として分類されたため、標的にされています。（私は仮想通貨投資家として、デジタル資産の規制状況に影響を与える可能性のあるこのような動向を注意深く観察しています。）

2024-05-14 18:38