暗号通貨とブロックチェーンフォレンジックに豊富な経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はテザーがフイオネ保証に関連するウォレットをブラックリストに登録したことをめぐる最近の動向を非常に憂慮していると感じています。マネーロンダリングや犯罪行為との関連の疑惑はこの市場にとって新しいことではないが、現在の状況の規模と深刻さは憂慮すべきものである。
アナリストとして、私は先週末、監視下にあるカンボジアの市場であるフイオネ・ギャランティに関連するウォレットが、約2,960万ドルのUSDTステーブルコインを保持しているとしてテザーによってブラックリストに登録されたことを発見した。オンチェーン捜査官 ZachXBT の報告によると、このマーケットプレイスと数十億ドル規模のオンライン詐欺経済との関係はさらに調査されているとのこと。
研究者として、私は週末に興味深い発見を発見しました。ステーブルコインの発行者であるテザーは、Huioneに接続されている約2,960万USDTを含むトロンネットワーク上のウォレットをブラックリストに登録したと伝えられている。この措置は重要な取引履歴の後に行われたことに注意することが重要です。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 7 月 14 日
押収された資金のうち約1,400万ドルは、日本の仮想通貨取引所であるDMM Bitcoinでのハッキング事件に関係していると考えられている。 6月下旬、このプラットフォームは不正資金送金により約3億ドルの重大な損失を被ったと伝えられている。 ZachXBT の主張によれば、このセキュリティ侵害による約 3,500 万ドルが Huione Warranty を通じて洗浄されました。
ラザログループの疑惑
仮想通貨システム侵害の専門知識で知られるサイバーセキュリティ企業Lazarus Groupが、DMM Bitcoin強盗を組織した疑いを受けている。オフチェーン取引から得られる洗浄方法と手がかりは、Lazarus Group が採用しているものと驚くほど類似しています。 ZachXBTは資金の軌跡を解明し、資金がどのようにビットコインからイーサリアムまたはアバランチに移され、その後USDTに交換され、トロンへのブリッジを使用してからフイオネに送金されたかを説明しました。
犯罪行為との関係
専門家: 1週間前、ブロックチェーン分析会社のEllipticは、Huione ギャランティに接続されているHuione Payが、Lazarusに関連するウォレットから15万ドル以上の暗号通貨を受け取ったと明らかにしました。この報告書では、フイオネ傘下の複数の販売業者がマネーロンダリングなどの不審な活動をマーケティングしていることが明らかになった。
同社は 3 年間で総額 110 億ドルの取引を特定し、その大部分は「豚の解体」や暗号スキームなどのオンライン詐欺に由来すると考えられています。 ZachXBTの調査結果によると、Fintoch投資詐欺事件で盗まれた3,100万ドルの相当額がHuioneに送金された。
現在進行中の取り締まりは、仮想通貨分野におけるマネーロンダリングや違法行為の抑制を目的とした継続的な行動を強調している。
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2024-07-15 22:13