ダイナミックな金融とテクノロジーの世界に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は米国証券取引委員会 (SEC) による仮想通貨セクターに対する執行措置のエスカレートに興味をそそられると同時に懸念を抱いています。 2024 年に課せられる 47 億ドルという驚異的な罰金は前年からの顕著な増加を示しており、この急成長する業界に対する SEC のアプローチの大きな変化を浮き彫りにしています。
2024年、米国証券取引委員会（SEC）は仮想通貨業界への取り締まりを大幅に強化し、約47億ドルの罰金を課した。
この数字は、2023年に発行された罰金1億5,030万ドルと比べて3,018%の増加に相当します。
記録破りの和解
Social Capital Markets のレポートに基づくと、2024 年の数字の大幅な増加は、証券取引委員会 (SEC) と Terraform Labs および前 CEO の Do Kwon との間の歴史的な 44 億 7000 万ドルの和解に主に起因していることが分かりました。 6月に成立したこの和解は、これまでに同庁がとった最大の執行措置となる。
この訴訟は、TerraUSD (UST) とそれに付属する金融システムの崩壊後、投資家の欺瞞や無許可の金融商品の販売などの重要な問題に取り組んだ。
2024年の罰金総額は46億8000万ドルに達し、没収、不正利得の返還（デゴルジュマン）、民事罰金、和解金、判決前の利息など数種類の手数料が含まれる。
取られた規制措置の数は2023年の30件から2024年には11件に減少したにもかかわらず、全体の罰金は大幅に増加した。平均罰金額は2024年に約4億2,600万ドルに達し、2022年に課せられた1,471万ドルから大幅に増加した。
報告書によると、このパターンは、証券取引委員会 (SEC) が、市場全体のガイドラインとなる重要な執行措置を講じることを目的として、より少ない、しかしより実質的な罰則を課す方向に動いていることを示唆しています。
2024年には、詐欺師として知られるGTVメディア・グループやバークスデールズなどの団体に対しても、それぞれ1億ドルを超える重大な罰金が課せられた。
2013年以降の暗号通貨罰金は74億2000万ドルに達した
2013 年から、証券取引委員会 (SEC) は仮想通貨セクターに対して 74 億 2,000 万ドルを超える罰金を課しました。興味深いことに、この罰金総額の約 63% が 2024 年に課されました。
2019年、未登録のトークン販売を行ったとして、Telegram Group Inc.とTON Issuer Inc.に対して12億4,000万ドルという多額の罰金が課されました。この罰金は、前年と比較して平均罰金が約 2,000% 増加したことを意味します。
20XX年、Ripple Labsは適切な登録なしでXRPを提供したとして1億2,500万ドルの罰金を科せられ、その年の平均罰金は約3,520万ドルに上昇しました。それにもかかわらず、証券取引委員会（SEC）は異議を唱える権利を保持しているため、この問題に関してはまだ合意に達していません。
2024 年は、企業だけでなくその指導的人物の責任を確保することに重点が置かれました。今年だけで課せられた集団罰金は50億8000万ドルという驚異的な額に達し、企業と個人の両方に対して63件の個別の責任追及に及んだ。
罰金総額の約半分 (46%) は 10 億ドルを超えており、これは主に Terraform Labs に課せられた 46 億 8,000 万ドルの罰金によるものです。 100 万ドルから 1,000 万ドルの範囲の完成品も頻繁にあり、約 30% を占めており、これらには通常、小規模な企業が関与しています。さらに、100 万ドル未満の罰金も多数あり、小規模プロジェクトに対する継続的な警戒が示されています。
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2024-09-14 21:06