デジタル資産の世界をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つベテラン暗号投資家として、私は市場操作を目的としたいくつかの企業や個人に対する最近の告発を読んで、複雑な感情を抱かずにはいられません。私たちのコミュニティでこのようなあからさまな欺瞞を目にするのは落胆する一方で、法執行機関がこれらの問題を真剣に受け止め、詐欺行為を根絶するために精力的に取り組んでいることを知ることは心強いことでもあります。
証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、司法省（DOJ）などの米国の規制機関は、ゴットビットとさらに4社の仮想通貨会社が広範な市場操作行為に関与していると非難した。
この容疑では、犯罪組織で働いていた数名も逮捕された。
マーケットメーカー、ウォッシュ取引スキーム運営で告発
SECが10月9日に行った声明によると、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade MMは、ウォッシュ取引慣行で自動取引プログラムを採用することにより、集中型取引所（CEX）での取引高を人為的に増加させたと主張されている。
マサチューセッツ州連邦検事局も、公表した疑惑の対象として、有名なミームコイン「サイタマ」と「ロボ犬」を取り上げた。
SEC によると、上記の企業は「バイ・アンド・ハイプ」戦略に参加したとされている。これらのスキームでは、特定のデジタル資産の価値を誇張し、価値が人為的に増加したときに無防備な新規購入者が投資するように誘導し、最初の投資家がより高い価格で販売できるようにしたと伝えられています。
仮想通貨投資家として、私は最近、当局が約2,500万ドル相当のデジタル通貨の押収に成功したことを知りました。さらに、これらの当局者は、約 60 種類の異なる暗号通貨が関与する数百万件の疑わしい取引の実行を担当する自動システムを停止させました。
告訴状に名を連ねた埼玉県職員
捜査の対象となっている著名な人物は、ラッセル・アーマンド氏、マクスウェル・ヘルナンデス氏、マンプリート・コーリ氏、そして彼らの同僚であるサイタマ・コーポレーションのナム・トラン氏とヴィ・ファム氏である。これらの個人は、その他の個人と同様に、Gotbit と ZM Quant を使用して、さまざまな暗号通貨の人為的な取引高を作成するなど、市場操作の支援を提供したとされています。
コーリとトランは、電信による詐欺計画や無許可の違法送金サービスの運営など、さらなる罪で起訴されている。
米国検察庁の報告によると、アルマンドとヘルナンデスはコーリとトランが告発されているのと同じ犯罪についてすでに有罪を認めている。さらに、カリフォルニアに拠点を置くファム氏は、埼玉および別の非公開仮想通貨会社での違法行為に参加したことも認めた。
ボストン連邦地方裁判所ではさらに、ゴットビット社のアレクセイ・アンドリウニン氏、ヒョードル・ケドロフ氏、カウィ・ジャリリ氏、リキ・リュー氏、ZMクアント出身のバイジュン・オウ氏も起訴されている。
2017 年、容疑者らがボットを使って巨大な規模で偽の取引を生成する計画を画策したことが明らかになった捜査が始まりました。ここでは何千兆もの話をしています。この欺瞞的な活動により、毎日の取引量が人為的に膨らみ、無防備な個人投資家が高値のレートでトークンを購入するように誘導されました。残念なことに、これらの投資家は、ゴットビットとその関連会社が保有株を現金化した際に多額の損失を被りました。
FBIがNexFundAIというデジタル通貨を開発し、これにより金融セクターの市場をリードする企業の運営に関する洞察が得られるようになり、捜査中に大きな変化が起きた。
私は仮想通貨投資家として、仮想通貨と人工知能を組み合わせたプロジェクトである NexFundAI を注意深く監視してきました。この記事の執筆時点では、時価総額は約237,000ドルでまだ活発に取引されていました。それは合法的に見え、実際、市場を操作する機会を見た人々をうまく引き込むことに成功したように見えました。
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2024-10-12 15:16