SEC、兄弟2人に6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを告訴：報告書はこちら

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仮想通貨業界の発展を黎明期から見てきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は、疑うことを知らない投資家から何百万ドルも騙し取ることに成功したまた別のポンジスキームについて読むと、落胆と警戒が入り混じった感情を抱かずにはいられません。ジョナサンとタナーのアダム夫妻が関与した事件は、被害者が彼らに寄せた信頼を悪用しただけでなく、彼らが詐欺をあおるのに委託された銀行の資金を利用したという点で、特に問題を引き起こしている。

仮想通貨取引の勢いが増すにつれ、仮想通貨関連の詐欺も蔓延しています。経験の浅いユーザーや手っ取り早い利益を求めるユーザーは、仮想通貨のポンジスキーム、「豚の解体」、その他さまざまな種類の詐欺などの詐欺行為の被害者になることがよくあります。

その一例は、豚解体詐欺で数百万ドルを失ったカンザス銀行の元CEOに懲役24年の判決が下されたことだ。さらに重要なのは、彼がこのお金を銀行から盗んだことです。そして今回、SECは偽の仮想通貨ボットが関与したポンジスキームで6,000万ドルを横領した罪で兄弟2人を起訴した。

6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで80人が騙される

米国証券取引委員会に提出された文書によると、GCZ Global LLCとTriten Financia Group LLCの背後にいるジョナサン・アダムと弟のタナー・アダムは、約80人の個人に影響を与えた6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームを組織した疑いで告発されている。

わかりやすく言えば、証券詐欺で3度有罪判決を受けたジョナサンが、投資家の信頼を得るために過去について嘘をついたと言えるだろう。その結果、8月26日、彼と彼の兄弟はジョージア州北部地区連邦地方裁判所で詐欺容疑で逮捕された。

研究者として、私は 2023 年 1 月から 2024 年 6 月まで 1 年以上にわたって発生した憂慮すべき事件を発見しました。この期間中、ジャナサンとタナーと特定された二人は、約 80 人の投資家を騙す暗号投資スキームを組織しました。彼らは、毎月 13.5% の安定した収益を約束する魅力的な約束で、疑いを持たない人々を誘惑しました。

アナリストとして私は、彼らがスマートコントラクトを介して投資家の資金を融資プールとして利用し、これらのリソースを裁定取引を容易にするフラッシュローンに振り向ける戦略であると主張していることを発見しました。しかし、SECの調査によると、この融資プールは現実には存在しないことが判明した。むしろ、投資資金は個人的な営利目的に利用されていたようだ。

SEC アトランタ地方事務所の法執行担当アソシエイト ディレクターであるジャスティン C. ジェフリーズ氏によると、アダム兄弟は架空の仮想通貨投資で莫大な収益を約束することで投資家を騙したとされています。資金を本来の目的に使用する代わりに、彼らはポンジスキームのようなアプローチを採用し、初期の投資家に支払いを分配し、そのお金をブランド品、RV車、100万ドル以上の高級住宅などの高級品に浪費しました。

車やマンションに使われた仮想通貨ポンジーの詐欺金

アダム兄弟は投資家の資産の安全を保証しました。彼らは、資金をすぐにスマートコントラクト内に安全に保管し、他の人がアクセスできないようにすることを約束しました。残念ながら、そうではありませんでした。

二人は投資家から約6,150万ドルを集めることに成功したが、その額の約87％は個人的な福利厚生、手数料などの経費、初期投資の返還に費やされた。訴訟によれば、彼らはこの資金のかなりの部分を、マイアミで3,000万ドル相当のコンドミニアムを建設したり、テキサスで180万ドル相当の住宅を購入したり、乗用車、トラック、レジャー用車両に48万ドルを費やしたりするなど、さまざまな目的に使用したと主張している。

タナー・アダムはテキサスにあるコンドミニアムと一軒家の両方を所有しています。一方、ジョナサン・アダムは豪華な車や乗り物に総額48万ドルを費やしました。証券取引委員会（SEC）は最近、公式口座に残っているのは40万ドルだけで、残りはアダムという名前の人物がさまざまな個人的な支出に使用していたことを明らかにした。

1) 当局は仮想通貨の規制に注意深く取り組んでおり、最近では証券取引委員会 (SEC) が未登録の仮想通貨の提供に関して Abra に対して措置を講じています。これにより、投資による経済的損失の可能性を懸念する投資家から、より厳格なガイドラインを求める声が高まっている。

最終的な考え

仮想通貨の世界でポンジスキームの数が増加していることを考慮して、6,000万ドルに達する別の横領事件が表面化しました。その結果、証券取引委員会（SEC）は、2人の兄弟が80人の仮想通貨投資家を詐欺したとして告発した。これらの詐欺師は、13.5% の投資収益率と契約終了日までの資金の安全を約束しました。彼らは、偽の自動仮想通貨取引ボットとローンチプールを使って仮想通貨投資家を誘惑し、それを裁定トレーダーに貸し付けると主張した。

2024-08-27 11:42