金融詐欺の複雑さを長年掘り下げてきた経験を持つ研究者として、私はノバテックとその関連会社に対する申し立てを知り、落胆と嫌悪感を覚えずにはいられません。このポンジスキームの規模は驚くべきものであり、ニューヨーク市のハイチ人コミュニティのような弱い立場にあるコミュニティがどのような影響を受けているかを見るのは胸が張り裂けそうです。
証券取引委員会（SEC）は、世界中の投資家から6億5,000万ドル以上を集めたポンジスキームを運営したとして、ノバテック、その創設者のシンシア・ペティオンとエディ・ペティオン、および数人のプロモーターを正式に起訴した。
多くの人々は、デジタル資産や外国為替市場への投資を通じて多額の利益が得られるというクリエイターの最初の約束に惹かれ、最終的にプログラムに参加するようになりました。
詳しく調べてみると、蓄積された資金のうちほんのわずかな部分が市場取引に充てられていることが判明しました。資金の大部分は、初期の投資家に返済し、プロモーターに報酬を与えるために分配されました。これはポンジスキームに特徴的なパターンです。
ニューヨーク市のハイチ人コミュニティの投資家は、誤った配分による特に有害な影響により、多大な被害を受けている。
SEC の訴訟は請願書以上のものを関係しています。また、計画の推進に役割を果たしたさまざまな人物の名前も挙げられている。マーティン・ジジやジェームス・コーベットなどの人物は、この欺瞞的な計画を広める重要な人物であり、誤解を招く約束で多数の投資家を誘惑した。
証券取引委員会（SEC）は、影響を受けた当事者に救済を提供するために、この不正行為の責任者を、推進者だけでなく、この詐欺計画の背後にある主要な首謀者も対象として、確実に裁判にかけることを目指している。
詐欺の疑いを受けて、証券取引委員会（SEC）は裁判所制度を通じて広範な措置を講じている。これらの措置には、一時的差し止め命令の請求（差し止めによる救済）、罰金または金銭的罰金の課し、不正に得た利益の差し押さえ（利益の没収）が含まれます。これらの措置の最終目標は、詐欺的スキームによって悪影響を受けた投資家に補償を行うことです。
2024年6月に開始された関連訴訟で、ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官はノバテックとAWSマイニングを相手取って訴訟を起こした。中心的な問題は、11,000人以上のニューヨーク市市民が被った重大な経済的損失である。訴状では、両社が宗教指導者やソーシャルメディアのインフルエンサーを操作して潜在的な投資家を誤解させたと主張している。
SEC とニューヨーク州司法長官を通じて断固たる措置を講じることは、何千もの騙された投資家が経験した間違いを正すための実質的な動きです。目標は、一般大衆の最善の利益を保護しながら、詐欺行為を行った者を厳重に訴追することで金融セクターの信頼を再構築することである。
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2024-08-12 23:01