金融市場の複雑さを観察し、分析してきた長年の経験を持つベテランアナリストとして、私はノバテックとその仮想通貨ねずみ講疑惑を巡る最新の事実に愕然としているが、驚くことはしていない。世界中で20万人以上の投資家を騙すことに成功したこの作戦の規模の大きさは、急速に進化するデジタル資産空間に潜む魅力と危険性をはっきりと思い出させます。
月曜日、米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨ポンジスキームを運営している疑いのある企業ノバテックとその主要プロモーター8社に対して訴訟を起こした。
この訴訟で当局は、約20万人の世界中の投資家から6億5千万ドル以上を集めた仮想通貨投資スキームを通じて詐欺を犯し、連邦証券規制に違反したと主張しており、その大部分はハイチ系アメリカ人であった。
ノバテックスキャンダル暴露
SECの告発によると、シンシア氏とエディ・ペション氏、そして彼らの事業であるノバテックが告発の主な対象となっている。 SECは、請願団が2019年から2023年にかけてマルチレベルマーケティング（MLM）や仮想通貨投資プログラムを装った「詐欺的スキーム」を実行したと主張している。
研究者として、私は会社の設立が欺瞞に汚染されていたことを示唆する主張を発見しました。潜在的な投資家は、安全性と迅速な収益性が保証されているとされる暗号資産や外国為替市場への投資の約束に誘惑されたようです。
実際には、SEC は、NovaTech が主に投資家の資金を既存の投資家やプロモーターへの支払いに使用し、実際の取引活動には資金の一部のみを割り当てていたことを発見しました。
この告発には、請願者らが自分たちの利益のために数百万ドルを流用したという主張も含まれている。残念なことに、NovaTech が最終的に破綻したとき、多くの投資家は投資を回収できずに残され、重大な財政的後退につながりました。
創設者らは詐欺的な暗号スキームで告訴される
証券取引委員会のフォートワース地域事務所長エリック・ワーナー氏は、この計画が世界中の多数の個人に重大な経済的損害を与えたと主張し、ノバテックの行動を強く批判した。彼の言葉を借りれば、「この計画は世界中で無数の犠牲者に莫大な損失をもたらした」という。
私たちの見解では、大規模なマルチレベル マーケティング (MLM) ベンチャーは、その推進力としてインフルエンサーに依存しています。今日の行動は、私たちがこれらの巨大な計画の背後にいる首謀者だけでなく、詐欺行為の一環として被害者を不法に募集することでその欺瞞に加担した者たちも訴追することを躊躇しないことを示しています。
証券取引委員会の告発にはさらに、投資家やプロモーター仲間を積極的に引きつけ、その努力の結果として多額の手数料を手に入れたとして、ノバテックの主要な支持者であるジジ、ダンバー、コーベット、サンプソン、ガロファノ、ハドリーらも関与している。
米国とカナダの当局によってノバテックに対して取られた規制措置を考慮すると、仮想通貨投資家として私はノバテックへの投資には慎重でした。しかし、私は、プロモーターがプラットフォームに関連する潜在的なリスクを最小限に抑えながら、新しい投資家を粘り強く募集しているように見えることに気付かずにはいられませんでした。これは私にとっていくつかの危険信号を引き起こし、私は彼らの運営の透明性に疑問を感じていることに気づきました。
フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に起こされた訴訟では、ノバテック社、被告（請願者）、および主催者が連邦証券法の詐欺防止規制に違反し、義務付けられている登録を怠ったとして告訴されている。証券取引委員会（SEC）は、この違法行為を永久に停止し、不正に得た利益を取り戻し、このスキームによって引き起こされた損害を補償するために罰則を課すことを目指しています。
現在、すべての暗号通貨の合計価値は約 2 兆ドルで、先週付けた月次最低の 1 兆 6,900 億ドルから回復しています。注目すべきことに、市場で支配的な仮想通貨であるビットコインは、同期間に60,000ドルの水準から1%下落した後、59,000ドルを超えて安定しました。
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2024-08-13 16:12