金融界の紆余曲折を何年も追跡してきた研究者として、2024 年に SEC が前例のない回復努力を行っているのを見るのは、魅力的であると同時に心強いことだと思います。Terraform Labs の訴訟は、82 億ドルという驚異的な巨額の資金を集めた証拠です。特に仮想通貨の複雑な領域において、当局は正義を容赦なく追求している。
2024年、米国証券取引委員会（SEC）は総額約82億ドルの罰金執行に成功したと報告した。
この回収額は同委員会がこれまでに回収した最高額を記録しており、そのかなりの部分は著名なTerraform Labsの訴訟から生じたものである。
Terraform Labs が SEC の回収を主導
11月22日の報告書によると、2024年にSECが起こした執行措置は583件で、前年比26％減少となった。これらの事件のうち、431 件は独立した調査であり、93 件は以前に命令（刑事有罪判決や民事差し止め命令など）を受けていた個人を対象とし、さらに 59 件は当局への必要な届出を提出しなかった企業に焦点を当てていた。
投資家、特に急速な拡大によりリスクが高まっている仮想通貨に関わる投資家を保護します。
ゲンスラー氏は、執行部は献身的な警察官として機能し、法律に従って一貫して真実と正義を追求していると述べた。その役割は、不法行為をした者を追跡し、処罰することです。
事件数は減少したにもかかわらず、証券取引委員会 (SEC) は、デゴルジュメントとして 61 億ドル、追加の罰金として 21 億ドルという相当額を回収することができました。注目すべきは、この総額の半分以上が、Do Kwon 氏と Daniel Shin 氏によって設立されたブロックチェーン技術会社 Terraform Labs が関与した 1 つの重大な暗号通貨関連の詐欺事件から得られたものであるということです。
SECは同社とド・クォン氏が、同社のアルゴリズムステーブルコインTerraUSD（UST）とそれに関連する仮想通貨LUNAが崩壊した際に、投資家に数十億ドルの損失を与えた大規模な詐欺行為を行ったとして告発していた。法廷闘争の結果、両当事者は規制当局に45億ドルを支払うよう命じられた。
この報告書では、HyperFundやNovaTech Ltdなどの他の暗号関連詐欺に対する措置も明らかにした。この2社は暗号投資プラットフォームを名乗り、世界中の投資家から22億ドル以上を調達した。同社のプリンシパル全員が詐欺計画を運営した罪で起訴されており、ハイパーファンドの共同創設者ブレンダ・チュンガ氏は和解することを選択した。
戦略の転換
Social Capital Markets のレポートに基づくと、SEC によって提起された仮想通貨関連の訴訟は、2024 年にはわずか 11 件に減少しました。しかし、これらの行為に関連する罰金は大幅に増加し、2024 年に比べて 3,000% 以上急増しました。 2023年から罰金は1億5,030万ドル。
Social Capital Markets によると、課せられる罰金の大幅な増加は主に Terraform Labs との和解によるものです。さらに、彼らの報告書は、証券取引委員会（SEC）が注目度が高く影響力のある事件をますます標的にしていることを示しており、これは同庁の執行戦術の戦略的変更を示唆している。
ゲンスラー氏の指導の下、この金融監督機関は仮想通貨企業に対する厳格な検査により厳しいイメージを獲得した。しかし、こうした厳格な規制にもかかわらず、米国のデジタル資産セクターは、おそらくドナルド・トランプ大統領の再選後には規制上の制約が緩和されるだろうとの期待を維持している。
以前、トランプ氏は選挙公約の一環としてゲンスラー氏の解任を約束していた。特に、批判にさらされているゲンスラー氏は、トランプ氏の就任予想と一致する2025年1月に辞任する意向を発表した。
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2024-11-26 04:10