金融と規制遵守の分野で 30 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は金融上の不正行為をそれなりに見てきました。最近の SEC による NovaTech に対する暗号通貨詐欺の告発を考慮すると、規制当局がそのような行為の検出と防止に重要な役割を果たしている一方で、目前にあるより広範な問題に対処することが不可欠であることは明らかです。
米国に本拠を置くあまり知られていない仮想通貨取引会社が、世界中で約20万人の投資家を騙した疑いで証券取引委員会から告訴されている。
仮想通貨詐欺に対する継続的な取り組みの中で、証券取引委員会 (SEC) は、NovaTech、その指導者、および関連プロモーターに対して措置を講じました。この措置は、総額約 6 億 5,000 万ドルに上るデジタル資産に関わるマルチレベル マーケティング詐欺に端を発しています。
フロリダ州南部地区連邦地方裁判所では、シンシア・ペティションとエディ・ペティションがノバテックを通じて4年間にわたり詐欺的な仮想通貨投資スキームを運営したとして訴訟を起こした。 2019年から2023年まで実施されたこの作戦により、請願者らは投資家に当面の利益を約束し、初期投資が安全であることを保証した。
SECの報告によると、二人はマーティン・ジジ、ダピリヌ・ダンバー、ジェームス・コーベット、コリー・サンプソン、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドリーといったプロモーターのチームに、不正行為疑惑の実行を支援するよう協力を要請したと言われている。その後、ノバテックは投資家の膨大な量の仮想通貨を盗み、最終的にはすべての出金を停止したとして告発されている。
SEC フォートワース地域事務所のエリック・ワーナー氏は 8 月 12 日に講演し、次のように述べています。これらの広範な計画の主な立案者だけでなく、欺瞞的な勧誘を通じて被害者を違法に募集することを支援する者たちも含まれます。」
仮想通貨詐欺の責任の一端はSECにあるのでしょうか?
米国の監視機関が暗号通貨詐欺を巡ってノバテックを告訴したのはこれで2件目となる。 6月にはニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスも、この商社とその理念が犯罪行為の首謀者であると非難した。
このニュースを受けて、コンセンシスの弁護士ビル・ヒューズ氏は、明確な規制が整備され、仮想通貨サービスプロバイダーがその品質とメリットに基づいて登録される機会が与えられていれば、おそらくそのような状況は防げたであろうという点を指摘した。 。
批評家は証券規制当局のデジタル資産に対する「執行重視」戦略をよく批判しており、ゲーリー・ゲンスラー委員長などの支持者は、仮想通貨の大部分は連邦証券規制の対象であると主張している。
仮想通貨投資家として、私はコミュニティ内で大きな意見の相違があり、複数の法廷闘争につながっていることに気づきました。 Coinbase や Ripple などの企業は、これらの法的紛争の中心にいることに気づきました。
ニューヨーク州司法長官がすでに Novatech の創業者に対して訴訟を起こしていることは確かです。告発が真実であれば、司法省が彼らを起訴するのは当然のことと思われる。しかし、このようなケースは、証券取引委員会 (SEC) の関与に誰も反対するのが難しいケースです。
— Bill Hughes : wchughes.eth (@BillHughesDC) 2024 年 8 月 12 日
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2024-08-12 21:25