SEC、290万ドルのビットコイン詐欺で3人を起訴

金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私はそれなりの詐欺を見てきましたが、今回の詐欺はさらに重要です。米国の有名企業の正規の専門家を装い、何百万ものビットコインを無防備な投資家からだまし取ったこの 3 人の人物の大胆さは、ただただ驚くべきものです。

米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコインで保有されていた約290万ドルを投資家からだまし取ったとして、ナイジェリア出身の個人3人を告発した。

SEC の報告によると、これらの人物は偽のオンラインプラットフォームやソーシャルメディアプロフィールを作成し、音声改変技術を利用して本物の金融専門家を装ったとされています。彼らの主な目的は、疑いを持たない少なくとも 28 人の個人を騙すことでした。

告発された人物、チブゾ・オーガスティン・オニョナム氏、スタンリー・チドゥベム・アシエグブ氏、チュクウエブカ・マルティン・ヌウェケ・エゼ氏は、ブローカーおよびアドバイザーとして確立されたアメリカ企業の代理を務めたと虚偽の主張をしたと言われている。

彼らは本物の専門サイトを作成する代わりに、クライアントからのものと思われる捏造された推薦文を備えた偽物のサイトを構築しました。彼らはソーシャルメディアやオンラインチャットプラットフォームを利用して、潜在的な投資家に信頼を寄せるよう促した。

加害者は被害者に対し、信頼できる取引所からビットコインを購入し、その資金をブロックチェーン上の詐欺師のデジタルウォレットに移すよう指示した。これらの犯罪者は、自分たちの計画に信憑性を加えるために、水増しされたポートフォリオ展開を表示する偽の投資サイトを設立し、投資家を騙して利益を蓄積していると思わせました。

法的措置

ニュージャージー州の連邦裁判所で、証券取引委員会（SEC）は、証券と投資に関する米国の規制に違反したとして、告発された当事者を起訴した。 SECは、不正流用された資金に未払い利息を付けて返還したり、金銭上の罰金を科したりすることを目指している。

別の例では、これら 3 人に対して刑事告発を行ったのは米国検察局のニュージャージー支部です。

2024-12-11 22:10