金融規制と証券法の背景を持つ研究者として、私はジオシン・マイニングとその創設者であるカレブ・ジョセフ・ウォード氏とジェレミー・ジョージ・マクナット氏に対するSECの訴訟を非常に懸念している。無登録で詐欺的な有価証券募集の疑惑は、特に疑いを持たない投資家から多額の資金が調達されたことを考えると、危険信号を引き起こしている。
証券取引委員会（SEC）は、ビットコイン採掘会社Geosynに対して、有価証券の違法な販売を行った疑いで訴訟を起こした。同社は誤解を招く戦術で560万ドル以上を調達したと伝えられている。
SEC（米国証券取引委員会）は、テキサス州に本拠を置くビットコイン採掘会社Geosyn Miningと、その共同創設者であるCaleb Joseph WardとJeremy George McNuttに対して訴訟を起こした。容疑は、彼らが違法かつ誤解を招く有価証券の販売に関与したと主張している。
訴状に示されているように、2021年11月から2022年12月までに、約64人の投資家が投資契約の購入を通じて被告に560万ドル以上を寄付したとされている。
被告は資金調達活動中に、Geosyn と電力供給会社との有利な取引について虚偽の主張を行った。彼らは、これらの契約により、Geosyn は暗号資産マイニング装置を収益性の高いレートで運用できるようになったと主張しました。
米国証券取引委員会
SECは、被告らは最近の投資家に対し、過去の行為に関して必要な情報を提供していないと主張している。具体的には、被告らは以前の特定の投資家のためにマイニングマシンを購入したり起動したりしたことはないと主張している。
金融規制当局は、Geosynが目論見書で約束したサービスを提供していない事実を隠蔽したとの見解をとっている。具体的には、カスタマイズされた仮想通貨マイニング計画を提供せず、宣言どおりにマイニング機器の継続的な監視を保証しませんでした。
訴状によると、ウォード氏とマクナット氏は個人的な出費に約120万ドルを不正使用した疑いがあるとされている。さらに、彼らは投資家に、採掘事業からの想定される分配金に相当する約354,500ドル相当の支払いを行ったと伝えられています。しかし、SECの主張によれば、被告間の内部通信によると、これらの分配金は記載されているようなマイニング活動から得られたものではなく、全額資金を得るためにビットコインの購入が必要だった可能性があることが示唆されている。
この状況を調査している研究者として、証券取引委員会 (SEC) が、特に詐欺防止と登録規定に関連して、連邦証券法に違反したとして、Geosyn とその創設チームに対して告発を行ったと言えます。 SECは裁判所に対し、これらの法律へのさらなる違反を永久に禁止することを意味する「恒久的な差し止め命令による救済」を認めるよう求めている。さらに、彼らは「判決前の利息による不正利得の剥奪」を求めており、違法行為によって得られた利益は判決前に得た利息とともに返還しなければならないことを意味する。さらにSECは救済の一環として、違反ごとにSECに罰金を支払う「民事罰」を求めている。最後に、彼らは裁判所に対し、必要と思われるその他の衡平法上の救済を認めるよう求めている。
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2024-04-26 11:03