SEC、BitClout創設者を詐欺と資金流用の疑いで告発

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10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はSECが関与すると、プロジェクトやその創設者にとって良いニュースではないことがよくあることを十分に見てきました。ナデル・アルナジとその仲間に対する最近の告発は、この分野でデューデリジェンスがなぜ非常に重要であるかをはっきりと思い出させます。

仮想通貨投資家として、私は最近、米国証券取引委員会（SEC）とニューヨーク南部地区連邦検察局が、ビットクラウトの創設者であるナダー・アルナジ氏を、未登録証券を提供し投資家を欺いたとして告発したことを知りました。 。簡単に言うと、彼はこれらのデジタル資産を適切な許可なく販売し、それらに投資した人々を誤解させたと主張しています。

SECの主張によれば、アルナジは必要な登録なしでBitCloutのトークンBTCLTを提供することで2億5,700万ドルを獲得した。告発によると、アルナジはこれらの資金のうち約700万ドルを、ビバリーヒルズに豪邸を借りたり、親戚に現金を配ったりするなどの個人的な贅沢に流用したと主張している。投資家に対する彼の約束に反して、彼らの資金はいかなる形の個人報酬からも遠ざけられることになっていた。

証券取引委員会（SEC）は、アルナジがビットクラウトの本質について投資家を欺いたと主張している。 BitCloutを管理主体のない分散型プラットフォームとして描いているのとは対照的に、SECはアルナジがプロジェクトを秘密裏に管理していたと主張している。 SECは、この秘密管理は規制上の監視を回避し、投資家にプロジェクトが常軌を逸しているという印象を与えるための取り組みだったと考えている。

アルナジに対する告発には、関連する取り組みである分散型ソーシャル（DeSo）も同様に関与している。この申し立てには、アルナジがDeSoを真の分散型事業体であるかのように偽って規制を回避しようとしたことを示唆する通信が含まれている。

証券取引委員会の執行部門責任者のグルビル・S・グレワル氏は、「アルナジは、自らを分散型であると示すことが規制当局を誤解させると考え、連邦証券法を欺き、投資家を欺こうとした」と述べた。

告発では、アルナジ氏だけでなく、彼の配偶者、母親、関連企業も投資家から資金を受け取った疑いで言及されている。証券取引委員会（SEC）は、これらの人物が不正行為の疑いで利益を得たと主張している。

これらの告発に関して、HighKey AgencyのJordanとLuke Lintzを含むDeSoプロジェクトに関係する特定の投資家は、証券取引委員会の主張は主にBitCloutに関するものであると述べた。彼らはさらに、DeSo財務省はこれらの請求の影響を受けていないことを強調した。さらに、彼らは訴状に詳述されているアルナジの個人的な金融取引について知識が不足していると表明した。

2024-07-31 01:40