金融詐欺とそれが地域社会に及ぼす影響を何年も研究してきた研究者として、私はノバテックの事件には特に落胆していると感じています。以前にも同様の計画が弱い立場にある人々をターゲットにしているのを見てきたので、その後に起こり得る壊滅的な結果を私はよく知っています。ハイチのクレオール語を話すコミュニティ内の信頼を悪用することは、これらのグループを結び付ける絆そのものを食い物にする非情な戦術です。
より簡単に言うと、予想外に混乱した月曜日、米国証券取引委員会（SEC）は、NovaTech、その創設者のシンシア・ペションとエディ・ペション、および他の数名の人物を、約6億5,000万ドル相当の大規模詐欺の首謀者として告発した。この告発は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスによる同様の訴訟を受けてのもので、金融詐欺と闘う取り組みの強化を示唆している。
デジタル資産や外国為替取引を通じて魅力的なリターンを売り出していた企業ノバテックは、ネズミ講として運営されている疑いを受けている。世界中で20万人以上の投資家を魅了し、資金を投資するよう説得したと伝えられている。同社の幹部は、これらの資金は収益性の高い取引のためにプールされると主張し、非の打ち所のない週次収益記録を示した。しかし、証券取引委員会の徹底した調査により、これとは大きく異なる真実が明らかになった。これらの投資の大部分は請願団によって個人的な支出に転用され、残りの資金は主に以前の投資家への補償に使用され、それによって成功の見せかけを維持した。
ハイチのクレオール語を話すコミュニティが標的に
この作戦の主な焦点は、主にハイチ クレオール語を話し、信仰と団結を活用するコミュニティにありました。マーティン・ジジやジェームス・コーベットなどの著名な人物もプロモーションチームの一員であり、宗教的な言説や社交イベントを利用して投資家を惹きつけました。これにより、この計画は緊密な教会関係者の間でより信頼できるイメージを与えられました。残念ながら、この戦術によりニューヨーク市の多くの投資家が騙され、州レベルの法的介入につながりました。
2022年後半、欺瞞的なビジネスが崩壊し始めると、投資家は資金を引き出すことが徐々に困難になっていることに気づき、米国とカナダのさまざまな証券当局からのストップアンドストップ命令の連鎖反応を引き起こした。 2023年5月までに事業全体が崩壊し、ペションズは会社を閉鎖しておそらくパナマに消え、数千人の投資家が足止めされ、投資を回収できなくなった。
証券取引委員会（SEC）は、罰金を課すだけでなく不正行為の是正を求めて個人を訴えている。これには、永久禁止の要求、横領資金の利子付き返還、関係者への民事罰の科料などが含まれる。発起人の一人、マルティン・ジジ氏は部分和解オプションを選択し、裁判所の承認を条件として罪を認めずに多額の罰金を支払うことに同意した。
法的紛争では、チェックされていない投資オプション、特にデジタル資産に関係するオプションの危険性だけでなく、詐欺と闘い、投資家を保護するための SEC などの規制機関の警戒も目に見えます。この裁判の結果は仮想通貨コミュニティに大きな影響を与える可能性があり、投資家は一層の警戒を強め、規制当局はさらに監視を強化することになる。
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2024-08-13 00:46