SEC、ジョージア・ブラザーズに対し6,000万ドルの仮想通貨ポンジ・スキーム訴訟を起こす

by

金融分野で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は金融上の不正行為をそれなりに見てきました。アダムス兄弟と彼らの6,000万ドルのポンジ・スキームの事件は、金融の世界が、疑いを持たない投資家を犠牲にして手っ取り早く金儲けをしようとする悪徳人物の影響を受けないわけではないことを、改めてはっきりと思い出させます。

米国証券取引委員会（SEC）は、ポンジ・スキームとして知られる6,000万ドルの詐欺的投資スキームを組織したとして2人の兄弟を告発した。

重要なことは、8月26日にアトランタにあるジョージア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟が提出されたことである。

SEC、詐欺で資産を凍結

規制報告書によると、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟は、投資家に毎月13.5％の利益を保証する仮想通貨自動取引システムを管理していると偽り、80人以上を騙したとされている。

2023年1月から2024年6月まで、2人はボットがさまざまなプラットフォームで裁定取引の機会を見つけることができると主張して投資家を欺いていた。彼らは、投資家の資金がフラッシュローンに資金を提供するために共有プールに置かれることを保証し、資産を一時的に借りて、1つのブロックチェーントランザクション内ですぐに返却する取引の実行を可能にしました。

SEC アトランタ地方事務所の執行担当アソシエートディレクター、ジャスティン・ジェフリーズ氏が述べたように、問題のボットは単なる捏造だったようです。予想に反して、約6,150万ドルの調達資金は主張されているような取引目的には使用されず、むしろ浪費された。兄弟はその資金を悪用し、高級車を贅沢に使い、3000万ドル相当のコンドミニアムを建設し、贅沢な生活を送っていたと言われている。

規制当局によると、アダムス兄弟はシステム利用者に対し、世界的な金融市場の暴落が起きた場合を除いて、リスクはほとんど無視できると保証したという。さらに、ジョナサンは証券詐欺で有罪判決を受けた3件の過去を含む過去を開示せず、投資家を欺いたとされている。

この計画を阻止するため、SECは兄弟が所有する事業、すなわちGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCの一時的な財務上の差し止めを取得した。

その結果、ジョナサンとタナーは連邦証券法の詐欺を防止する規則に違反したとして当局から告発された。彼らはこれらの個人の事業に恒久的な制限を課し、株主が投資した資金を全額回収し、罰金を課すことを目指している。

調査中に金融監視機関からの召喚状に応じて、ジョナサンは憲法修正第 5 条の権利を行使し、沈黙を守ることを選択した。逆に、タナー氏は、同じ当局から召喚状が送達された際に、要求された書類を提出せず、尋問に出廷しなかった。

仮想通貨詐欺を支配するポンジスキーム

2023 年に詐欺アドレスに送信された仮想通貨の価値は、前年と比較して約 15 億ドル減少し、約 11% の減少に相当します。これは、総額が2022年の約139億ドルから約125億ドルに増加したことを意味する。注目すべき点は、ポンジスキームとねずみ講が引き続きその年に最も蔓延したタイプの詐欺であったことである。

最近、証券取引委員会（SEC）は、ノバテック社とそのオーナーのシンシア・ペティション氏とエディ・ペティオン氏を、20万人以上の個人を騙したとして告発した。これらの投資家は、自分の資金が暗号通貨や外国為替市場に安全に投資されると信じ込まされましたが、約束された利益は決して実現しませんでした。

2024-08-31 07:20