Raj Kundraは£croreビットコイン詐欺で起訴されました

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インドのエドは、ゲイン<a href="https://jpyus.com/btc-usd/">ビットコイン</a>詐欺で£150クロールを超えるラージクンドラを請求します

ビジネスマンのRaj Kundraは、約150.47クロール（約1800万ドル）で価値がある285のビットコインを所有する法的提出で告発されています。当局は、これらのビットコインが、マネーロンダリングの調査の一環として、大きな暗号通貨詐欺の背後にいたアミット・バルドワジから受け取られたと主張しています。

チャージシートをレビューしているアナリストとして、シルパシェティクンドラがマネーロンダリングの防止法の下でいくつかの重要な犯罪で告発されていることは明らかです。具体的には、この文書は、彼女が証拠を積極的に隠し、重要な情報を開示しなかったと主張しているが、合法的な情報源から来たかのように違法に取得されたお金を出そうとしていると主張している。

ED：Kundraはメディエーターではなく、有益な所有者でした

このケースに続く暗号投資家として、Raj Kundraの物語が維持されていないことが明らかになっています。調査は、彼が主張したように、彼が単なる仲介者ではなかったことを示しています。彼らは、彼とアミット・バルドワジの父との間に、署名された契約 – 「用語シート」 – を見つけました。これは、クンドラが単に人々をつなぐのを助けるのではなく、取引に直接関与していることを証明しています。

エージェンシーは、クンドラがこの時間の後でも、5つの異なる支払いで285のビットコインを取得したことをはっきりと思い出していることを強調しました。これは、彼が暗号通貨の真の所有者であるという彼らの主張を支持しています。

Ponzi Scam Mastermindの285ビットコイン

このマネーロンダリング調査は、MaharashtraとDelhiでVariable Tech Private Limited、Amit Bhardwaj、および彼の家族、Ajay、Vivek、Simpy、およびMahender Bhardwajに対して提出された警察の報告から始まりました。彼らは、ビットコインマイニングからの高いリターンを約束して投資家を引き付けたが、最終的には詐欺で投資家を引き付けるために、Gain Bitcoin Ponziスキームを運営していると非難されています。

調査官によると、クンドラが受け取った285のビットコインは、ウクライナでのビットコイン採掘作業に資金を提供することを目的としていました。この計画は崩壊し、クンドラはビットコインを維持しました。

政府機関は、ビットコインを引き渡すのではなく、2018年以来繰り返し尋ねられたとしても、ウォレットアドレスのような重要な情報を隠し、調査の支援に失敗したと主張しています。

シルパ・シェティとの隠蔽と取引の証拠

調査では、Raj Kundraが重要な証拠を隠そうとしたと主張しています。彼は、重要な財務情報を保持していたiPhone Xが、彼が最初に捜査官と話をした直後に損害を受けたと述べた。当局は、これが違法行為を通じて得られたお金を隠すための計画された努力であると疑っています。

代理店はまた、クンドラが妻の女優シルパ・シェティとの実際の取引を大幅に割引価格で完了したと述べた。これは、違法行為から得られたお金が元々から来た場所を隠すために行われたと彼らは主張しています。代理店によると、これは資金の犯罪的起源を隠し、それらを合法的に見せるためのより広範な努力の一部でした。

ビットコイン詐欺を獲得するためにリンクされたケース

Amit Bhardwajが率いるGain Bitcoin詐欺は、インドでの大規模な詐欺でした。投資家は、ビットコインマイニングからの大きな収入の約束でだまされましたが、最終的にはお金を失いました。調査員は、盗まれたビットコインが秘密のオンラインアカウントに隠されており、[人の名前]の役割が調査の重要な焦点であると考えています。

Sanjay Kundraに加えて、ビジネスマンのRajesh Satijaも公式の告発で言及されています。執行局は、クンドラが情報を隠し、特定の方法で取引を手配することにより、マネーロンダリング法の防止法に基づく法的手続きを故意に妨害しようとしたと主張しています。

2025-09-27 17:40