Poloniex ハッカー、330 万 ETH を Tornado Cash に送金

経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこの分野でのハッキングや詐欺をかなり目撃してきました。 Poloniex ハッカーが盗んだ ETH を Tornado Cash に移動させたという最近のニュースは、私やコミュニティの他の多くの人にとって非常に憂慮すべきことです。

Poloniex 取引所のハッカーが、178 日間の停止後にイーサリアム約 330 万ドルを Tornado Cash タンブラーに移し、このミキシングサービスに関連したマネーロンダリング取引の可能性について危険信号を発しました。

Poloniex ハッカー、178 日後に移転

昨年 11 月の Poloniex のハッキングを受けて仮想通貨投資家として、私は最新の動向に注目してきました。取引所のホットウォレットから1億2500万ドルを盗んだハッカーが最近注目すべき行動をとった。彼らは、約330万ドルに相当する1,100イーサリアム（ETH）を、認可されたコインミキサーTornado Cashに送金した。この取引は、資金が6か月近く休眠状態だった後、火曜日に100 ETHのバッチで行われた。

178 日間の長い停止の後、正体不明のハッカーは 11 件のトランザクションを開始し、各バッチで 100 ETH (約 332,000 ドル) を Tornado Cash に送信しました。この予期せぬ動きは、現在進行中のポロニエックス・ハッキング事件に重大なひねりを加えている。この取引に先立ち、ハッカーは4月30日に501BTC（当時3200万ドル）を未知のウォレットに送金し、複数のブロックチェーンで合計1億8100万ドルを蓄積していた。

Poloniex ハックの要約

2023 年 11 月、有名な仮想通貨取引プラットフォームである Poloniex が重大なサイバー攻撃を受け、約 1 億 2,500 万ドルの損失が発生しました。プラットフォームの所有者ジャスティン・サン氏は事件を認め、影響を受けたユーザーに補償すると約束した。さらに、彼はホワイトハットの報奨金を出し、盗まれた資金を返すようハッカーに奨励しました。

Arkham からの情報に基づいて、異なるブロックチェーンにまたがる多数のウォレットが攻撃の対象となっていることが判明しました。特に、そのように特定された「Poloniex Hacker」ウォレットは、357 回のトランザクションを通じて、Poloniex から約 1 億 1,400 万ドルのトークンを移動させました。さらに、Tron ブロックチェーンウォレットは、他のいくつかのウォレット間で 4,200 万ドルを移動させました。

トルネードキャッシュの役割

Tornado Cashは、さまざまなウォレットからの資金を長期間にわたって混合することでトークンを隠蔽する暗号通貨プロトコルで、悪名高い北朝鮮のハッカー集団Lazarusによって広範囲に利用されていると伝えられ注目を集めている。このグループは、米国における多数の暗号通貨強盗に関与していると考えられています。

経験豊富なアナリストとして、私は、彼らが関与した最もニュース価値のある事件は、6億2,500万ドルという驚くべき暗号通貨が盗まれたアクシー・インフィニティ強盗だと主張したいと思います。この大規模な窃盗は、不正に入手した資金の痕跡を効果的に隠蔽する混合ツールであるトルネードキャッシュの使用によって促進されました。この事件の余波を受けて、財務省はトルネードキャッシュに対して断固たる措置を講じ、厳しい制裁を課した。

最近、開発者のローマン・ストーム氏とアレクセイ・ペルツェフ氏がマネーロンダリング陰謀や無許可送金事業の経営などの容疑で当局に起訴された。

規制当局はサイバー犯罪を抑制しようと奮闘している

Lazarus Group による Tornado Cash の継続的な使用は、厳しい罰則にも関わらず、規制当局とサイバー犯罪者との間の絶え間ない闘争を示しています。特に、暗号探偵ZachXBTは、2020年8月から2023年10月にかけて、主にトルネードキャッシュなどの暗号通貨タンブラーの利用を通じて、このグループによる約2億ドル相当の不正利益を暴露しました。

暗号通貨市場を研究している研究者として、私は最近、興味深い展開に気づきました。ETH で約 330 万ドル相当の取引が、悪名高い Poloniex ハッカーによって Tornado Cash に送金されたのです。この出来事は、この分野での違法行為と闘う際に私たちが直面する複雑さと課題をはっきりと思い出させるものとなっています。

2024-05-07 16:02