業界での経験を持つ長期の仮想通貨投資家として、私はアルトゥール・シャバック氏の有罪答弁と、パックスフルの共同創設者としての彼の役割に関する最近のニュースを非常に憂慮していると感じています。同氏が何年もKYC検証を回避し、KYCを必要としないプラットフォームとして宣伝し、偽のAMLポリシーを提示したという疑惑は憂慮すべきことである。
7月8日の米国司法省の最新発表によると、Paxfulの共同創設者であるArtur Schaback氏は、陰謀への関与と同社のマネーロンダリング対策（AML）プロトコルの遵守を怠ったことについて罪を認めた。その結果、シャバック氏はパックスフルの取締役会から辞任せざるを得なくなり、今年11月に判決が言い渡される予定だ。
Paxfulの共同創設者がKYC検証をバイパス
司法省の最新の発表によると、アルトゥール・シャバック氏は2015年7月から2019年6月まで仮想通貨取引プラットフォームであるPaxfulを管理していた。この期間中、彼は適切な顧客確認（KYC）データを収集せずにクライアントにアカウントを作成することを許可していた。
当局はさらに、Paxul を非 KYC プラットフォームとして宣伝し、Paxful での真の強制を行わずに捏造された AML ポリシーを外部団体に欺いて共有したとしてシャバックを起訴した。さらに、Paxful は、ユーザー間の違法行為の明らかな兆候にもかかわらず、疑わしい取引を報告しませんでした。法廷への提出文書の中で、司法省は次のように述べた。
「シャバックは、マネーロンダリング、制裁違反、詐欺計画、ロマンス詐欺、脅迫計画、売春組織などのさまざまな形の犯罪行為などの違法行為に Paxful を使用できるようにしました。」
研究者として、私は最近の提出書類から興味深い詳細を発見しました。 PaxfulとSchabackの連合体が、特定のPaxful顧客の取引量と個人的なつながりに基づいて、マネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）ポリシーの例外を設けたようだ。
アルトゥール・シャバックに懲役5年の刑が言い渡される
シャバック氏は法廷で、銀行秘密法で義務付けられている適切なマネーロンダリング対策（AML）システムの構築と実行を意図的に怠ったことを認めた。彼の量刑公聴会は今年後半の11月4日に予定されており、懲役5年が言い渡される可能性がある。
月曜日、カリフォルニア州地方裁判所で、政府が司法取引の一環としてシャバック氏に500万ドルの罰金を求めていることが明らかになった。罰金は3回に分けて支払われることになっており、罪を認めた際に100万ドル、判決の際にさらに300万ドル、そして最後の100万ドルは判決後2年以内に支払われることになっている。
2023 年 3 月、私は Paxful の共同創設者で元 CEO のモハマド (レイ) ユセフとの法的紛争に巻き込まれていることに気づきました。問題の核心は、取引所の管理と会社資金の流用疑惑を中心に展開した。
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2024-07-09 11:58