コンプライアンスと規制問題の背景を持つ研究者として、アルトゥール・シャバック氏の有罪答弁に関するニュースは憂慮すべきものであるとともに、残念なものであると感じています。同氏に対する告発は深刻であり、仮想通貨業界における強力なマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プログラムの重要性を浮き彫りにしている。
Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者（CTO）のアルトゥール・シャバック氏は、銀行秘密法に基づく満足のいくマネーロンダリング対策（AML）プログラムの作成、推進、遵守、維持を行わない意図的な試みに関与したことを認めた。
米国司法省広報局によると、シャバックは2015年7月から2019年6月まで、取引目的でPaxfulにアカウントを作成した顧客から重要な顧客確認（KYC）データの収集を怠っていた。
司法省：シャバックがPaxfulにマネーロンダリングと詐欺行為を許可
元幹部は、Paxful を顧客確認 (KYC) 要件のないサービスであるかのように描写し、効果のないマネーロンダリング対策 (AML) ポリシーを隠蔽し、違法行為の疑いに関する報告書の提出を怠り、他者を欺いているとされています。
司法省は、マネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）対策を確立できなかったことにより、エストニア在住の36歳の男性がPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の違法行為のパイプ役にできるようにしたと主張した。詐欺、ロマンス詐欺、恐喝計画、売春など。
シャバック氏は、銀行秘密法に基づく適切なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムの作成、改善、施行、更新を意図的に怠ったことを共謀したことを認めました。
仮想通貨投資家として、私はシャバック事件の動向を注視している。判決は11月4日に予定されており、最高で懲役5年の刑が言い渡される可能性がある。この決定は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の関連する法的要素を考慮して、連邦地方裁判所の判事によって下されます。一方、シャバック氏はPaxful Inc.の取締役会から辞任する意向を発表した。
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2024-07-10 06:46