Global Crypto Exchange OKXは、米国の反マネーロンダリング法に違反して免許を取得していない金送金事業を運営したことに対して罪を認めた後、なんと5億500万ドルの罰則を支払うことに同意しました。 🤑
和解は米国司法省による調査に続いています。米国司法省は、2017年以降、米国のユーザーを禁止している会社の公式ポリシーにもかかわらず、特定の米国の顧客がOKXのグローバルプラットフォームで取引していたことがわかりました。 2024。
OKXの公式発表によると、ペナルティには8,400万ドルの罰金と、米国の顧客から得られた4億2,100万ドルの手数料が含まれており、その大半は機関顧客でした。 🏦
OKXの親会社であるAux Cayes Fintech Co. Ltd.は、コンプライアンスの失敗を認めましたが、顧客の危害の申し立てはなく、会社の従業員が起訴されなかったことを強調しました。 🤷♂ 🤷♂️
私たちは、私たちのビジネスの徹底的な調査において、米国正義部隊と協力しました。歴史的なコンプライアンスのギャップのために国際サービスを使用できる顧客のごく一部がありました。今日、私たちのコンプライアンスコントロールは…
のリードの1つです
– OKX（@OKX）2025年2月24日
OKXは、和解前の規制慣行を強化するためにコンプライアンスコンサルタントを自発的に雇用し、グローバルコンプライアンスフレームワークを強化するためにコンサルタントと協力し続けると述べました。 🛠🛠️
顧客の手順、AMLの手順、取引監視、金融犯罪の調査を知っていることへの投資を引用して、同社はさらに規制のコンプライアンスへの献身を強調しました。 🛡🛡️
2月24日Xの後、OKX CEOのスターXIは、規制の透明性に対する同社の献身を繰り返し繰り返し、同社の目的はOKXを国際市場のコンプライアンスの業界標準として確立することだと述べました。
「コンプライアンス業務を成熟させ続け、グローバルな規制当局と緊密に連携し続けます。私たちのビジョンは、OKXをさまざまな市場とそれぞれの規制機関における規模のグローバルコンプライアンスのゴールドスタンダードにすることです。私は私たちの会社を誇りに思っています。」
– スターxi、okx ceo
この和解は、世界中の規制当局がいくつかの管轄区域で動作する交換の精査を強化するため、暗号通貨セクターのランドマークです。 🌍
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2025-02-25 06:45