お金が権力を振るう世界において、不動のデジタル要塞である OKX は、悪名高き Huione Group に対して厳しいマネーロンダリング対策 (AML) の旗を掲げました。この法令は、カンボジアの複合企業をペテン師とみなし、デジタル資産の複雑な網目を通じて計り知れない数十億ドルを洗浄したとして非難された米国財務省の強力な手によるものだ。
由緒ある外国資産管理局（OFAC）と常に監視しているFinCENの報告によると、フイオネ・グループは闇取引の業者であり、980億ドルという驚異的な超過の仮想通貨流入を処理してきた。この総額のうち、驚くべき 40 億ドルは、オンライン投資詐欺、北朝鮮強盗団が画策した卑劣なハッキング、世界中を徘徊するその他の極悪シンジケートなどの極悪非道の行為の戦利品を表しています。悲しいことに、このグループは、これまで注目を集めてきた愛国者法第 311 条の適用を受ける立場にあり、今や米国の財政拡大の生命線から切り離されてしまった。
この取引の指揮を執る創設者兼最高経営責任者（CEO）のスター・シュー氏は、言葉を詰まらせることなく、まるでいたずらっ子が竜巻を残したように、フイオネが「仮想通貨業界に深刻な損害を与えた」と宣言した。同氏は、取引所がこのグループに関連する入出金に関して警戒を強化することを再確認した。これは必然的に業者を監視者に変えることになるからだ。
Huione Group は暗号通貨業界に深刻な損害を引き起こしました。この深刻な現実を踏まえ、OKX はこれに関連する厳格な管理を実施しています。
私たちは、顧客と規制当局の両方が確実に安全で信頼できる環境を育成することに取り組んでいます…
– Star (@star_okx) 2025 年 10 月 15 日
サイバーセキュリティの大統合
あたかもこの物語が魅力的な小説であるかのように、ウィオネに対する弾圧は、米国政府と英国政府の間の協力の歴史的な光景の中で起こります。今や正義を追求する同盟国となったこれらの国々は、東南アジア全域でサイバー詐欺の交響曲を組織しているとされる恐るべきプリンス・グループ多国籍犯罪組織にも制裁を加えている。
捜査官らは虫眼鏡と格闘しながら、フイオネがプリンス・グループのオンライン詐欺帝国の危険な金融チャネルとして機能し、暗号通貨の魔法を通じて不正に得た利益を良性の法定通貨に変えていたことを突き止めた。
英国から制裁を受けたもう一人の不幸な人物であるByex Exchangeは、迷路のようなブロックチェーンデータを通じてフイオネと関係があり、プリンスグループの陰湿な関連会社に関連した17億ドルを超えるビットコイン取引とマイニングエクスプロイトを明らかにした。
OKX はコンプライアンスの精査を受けています
新しい AML 対策の出現は、突然の資金制限や OKX 上のユーザーからの執拗な認証要求のささやき話と一致しています。取引関係者の間では、出金の遅れや突然の口座閉鎖に関するつぶやきが表面化し、一部のトレーダーが取引所の機械化されたコンプライアンス機構の罠にはまったとして怒りを引き起こしている。
これらの主張は単なる伝聞の範囲にとどまることが多いが、OKXのセキュリティ装置が時折誤って作動し、調査プロセス中に一時的にアカウントを閉鎖する「誤検知」が発生する可能性があるという徐氏の以前の認めと同期している。
同取引所はその使命を堅持しており、制裁対象団体の影から身を守り、世界的なAMLと対テロ資金供与規制の複雑なタペストリーの遵守を維持するためには、これらの行動が不可欠であると主張している。
これらの展開する出来事は、OKX が規制の施行とユーザー エクスペリエンスのナビゲーションとの間の微妙なバランスをとらなければならないような、不安定なダンス交流を不気味に浮き彫りにします。世界的な制裁に直面してリスク管理が強化される中、自動化された監視の網に巻き込まれているのは、罪はないが不運なユーザーです。
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2025-10-15 18:29