OKXは、コンプライアンスの失敗に対してマルタから100万ユーロの罰金に直面しています

マルタの金融情報分析ユニット（FIAU）は、手首のかなり硬い金融平手打ちとしてしか説明できないと説明できます。この多額の金額は、失策のカタログに課されています。最も顕著なのは、マネーロンダリングとテロの資金調達を取り巻くリスクの評価がむしろ不足しています。 Fiauがおそらくそのような問題に対するより専門的なアプローチを *わずかに *より専門的に望んでいたのではないかと考えています。

2023年に行われた調査中（はい、彼らは過去を覚えているようです）、FIAUは、OKXが顧客リスク評価（CRA）で少し緩すぎていたことを発見したようです。レビューされた顧客ファイルのほぼ半分には、ユーザーが最初にサインアップしたときに適切なCRAが欠けていました。しかし、OKXは、これらの評価がオンボーディング段階で行われたと主張しました。ああ、しかし、surprise、驚き – 多くの顧客は、誰もが自分のリスクを評価することを悩ませる前に、すでにかなりの金額を預けていました。誰がそれが来るのを見ることができたでしょうか？確かにfiauではありません！

さて、あなたが貧しいOKXに同情する前に、FIAUは過去18か月間に交換が行ったいくつかの改善を認めました。しかし、これらのシナリオでよくあるように、これらの以前の罪は、fiauによって「深刻で体系的な」と想像されていましたが、陽気な「まあ、私たちはレッスンを学んだ」で敷物の下に磨かれるべきではありません。だから、素晴らしいスタンドであり、ある人は、会社が会計士とかなり厳しいチャットのために座っていると想像しています。

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今年の初め、OKXはやや皮肉なひねりを加えて、マルタのCrypto Assets（MICA）ライセンスでEU市場を確保することができました。 Cryptoセクターのネジを締めるように設計された規制の枠組みであるMICAは、消費者保護、金融犯罪防止に関連する規則を実装することを目指しており、環境に関する考慮事項を考慮しているかどうかにかかわらず。この勇敢な新世界では、Stablecoin発行者は流動的な埋蔵量を維持しなければならず、欧州の銀行当局は彼らに注意深い目を向けています。次の規制の検査が大失敗になることを期待することしかできません。

2025-04-06 09:37