deux citoyens estoniens ontavouéhier avoirdirigéuneénormeescroquerie de crypto-monnaie qui aescroquédescentainesde milliers d ‘investisseurs dans le monde entier、auxétats-unis。
l’Escroquerie Impquait un service de minage de crypto-monnaie furauduleuxappeléhashflare、entraînantdespertes pour les Investisseurs de Plus de $ 5億7700万。
les fondateurs ecceptent decéder$ 400m en Actifs
Selon LesはJudiciaires、Sergei Potapenko et Ivan Turresgin、Tousdeuxâgésde40 Ans、Ont Vendu des Contrats ald des clientsです。
Entre 2015 ET 2019、Les Ventes de Hashflare OntTotaliséと5億7700万ドル。依存、l’entreprise n’avait pas la puissance de calculnécessairePour effectuer la plupart desopérationsde minage qu’elleprétendaitRéaliser。 Pour dissimuler cela、le tableau de bord base sur le web de lasocietéaffichaitdonnéesemantifiéesen tantquebénéficesdeminagesupposésdes clients。
lesactivitésruaduleuses des nationaux estoniens ne se limitentpasàhashflare。 EN 2017、Les Cofondateurs ontlancéneune offre initial depièces（ico）pour un projetarpelépolybius、肯定的なqu’ilétabliraitunespécialiséedansla monnaienumérique。
L’Initiative Promettait Aux Investissuers Des Dividendes Provenant des FutursBénéficesde la Banque、ce qui a permis de lever au moins 2500万ドル。依存、Aucune Telle Banke n’aJamaisétéCréée。
les auteurs ontadabagélesadideusàInvestirleurséconomiesdans les deux entreprises、leur promettant des rendements redents efersuliels。 Potapenko etturõginontmême分配確実なbénéficesaux InvestisseursPrécocesPourMaintenir LaCrédibilitéduSchéma。
依存して、レスはn’ont pasreussiàlivrerles rendements promis。 les fonds ontplutôtétéRedirigésVersDivers Comptes et Portefeuilles de Crypto-MonnoieContrラムPar Les deux Hommes。 les Produits ontensuiteététiliséspouracheter des biens immobiliers et desvéhyculesdeluxe et maintenir des comptes d ‘investissement et de crypto-monnoie。
dans le cadre de leur accord de plaidoyer、le duo devracéderdesactifs d’une valeursupérieureà4億ドル、qui serontutilisésdans le processus de remise remise pour pour reas les victimes。 desdétailssupplementaires sur ce processus serontnononcésàunedateultérieure。
le plaidoyer deculpabilité
AprèsAvoirEnquêtéSurLeursopérationsfrauduleuses de Crypto、lesautoritésontarrêtépotapenkoettututurμginen estonie en novembre。 Chble et d’un Chef d’Ackusation de Complot en Vue de Blanchir de l’Argent。
SuiteàLeur逮捕、Lesétats-unis ontDemandéLeurの引き渡し、Mais Une cour d’Appel estonienneAnnulélaDemande en 2023、請求条件の懸念事項の条件の条件の条件の環境。
依存、en janvier 2024、leur expulsion verslesétats-unis a denouveauétéapprouvée、ce qui aentraînéleursplaidyers deculpabilitércents。
les deux hommes ont adm
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2025-02-15 21:36