KuCoin の 3 億ドルの失態: 創設者たちはドッグパークの猫のように逃げる! 🐱🐶

皆さん、どうやら KuCoin は、壁に掛けるライセンスさえ持たずに送金ビジネスを運営していた罪を認め、少々窮地に陥っているようです。彼らは、ナマズが赤面するほどの 3 億ドルという巨額の金を支払うことに同意しました! 🐟

この大々的な和解の一環として、創業者のエリック・タン氏とマイケル・ジェン氏は、まるで夕日に向かって馬に乗って去っていくカウボーイのように、270万ドルと経営陣の役割に別れを告げます。そして、刺激的なことに、彼らは米国市場から2年間休暇を取ることにしました。面白いと思いませんか? 🎉

KuCoinに3億ドルの罰金

さて、KuCoin が、ニューヨークで同様の騒動を解決してからわずか数年後に、反ロンダリング法を無視したとして告発されたことを忘れてはいけません。1 月 27 日に発表された和解には、1 億 8,450 万ドルの没収と 1 億 1,200 万ドルの罰金が含まれています。これはかなりの金額です。PEKEN Global Ltd. が運営するこの企業は、米国市場から 2 年間少し休むことにも同意しました。タイムアウトとでも言うべきでしょうか。⏳

「KuCoin が米国当局と和解したことを発表できることを嬉しく思います。これは私たちの旅にとって大きな前進です。このマイルストーンは私たちの将来を明確にし、革新、コンプライアンス、そして世界中の 3,800 万人以上のユーザーへの価値提供への取り組みを強化します。」

昨年 12 月、KuCoin は別の訴訟を和解しましたが、今回は罰金と返金でわずか 2,200 万ドルでした。また、ニューヨーク州司法長官が、KuCoin が規則を無視し、証券および商品ブローカーディーラーとしての登録を怠りながら暗号通貨取引所を装っていると主張したことを受けて、ニューヨーク州での取引を停止することにも同意しました。ああ、私たちが織りなす複雑な網！🕸️

KuCoinの規制問題

米国連邦検事ダニエル・R・サスーン氏によると、KuCoin はマネーロンダリング防止ポリシーの実装に関しては、猫が泳ぐのと同じくらい優れているとのことです。🐱‍👤

「KuCoin は長年にわたり、犯罪者を特定し、違法取引を防止するために設計された必須のマネーロンダリング防止ポリシーの実装を避けてきました。」

米国当局は、KuCoin が数十億ドル相当の疑わしい取引の行き先であり、インターネットの闇の隅で行われるあらゆる種類の悪質な活動も含まれていると主張し、非難している。KuCoin はカナダの規制当局からも監視されており、オンタリオ証券委員会は、KuCoin が規則を満たしていないため、ユーザーにサービスを提供するのに適さないと判断した。また、同じ理由でインド市場から撤退したことも忘れてはならない。まるで椅子取りゲームのように、KuCoin は取り残され続けているのだ！🎶

米国がコンプライアンス規則を強化

それだけでは十分ではないかのように、米国当局は頑固な瓶の蓋のようにコンプライアンスの締め付けを強めています。苦境に立たされているのは KuCoin だけではありません。セイシェルに拠点を置く BITMEX も、米国のマネーロンダリング防止法に違反したとして 1 億ドルの罰金を科されました。銀行秘密法は、ルールを回避できると考えている人々を厳しく監視する役割を果たしているようです。💃

2025-01-28 18:05