プロットツイスト：カナダの金融犯罪ウォッチドッグFintracは、Kucoinを記録的な1950万CADのAML Sins、Darlingで平手打ちしました。領収書とコーヒーリングを数えている場合は、約1400万ドルです。 😂💸
セイシェルに本拠を置くPeken Global Limitedは、Kucoinとして運営されており、カナダの外交マネーサービス事業として登録するのを忘れていたようです。おっと、そうですか？ 😅
なぜダストアップ？ Fintrac氏によると、ブロックチェーンWhodunitスキルを使用して、Kucoinは2021年6月から2024年5月の間に10,000ドル以上の3,000件の大規模なトランザクションを報告せず、犯罪やテロリズムの雰囲気の明確な兆候にもかかわらず33の疑わしい取引報告書を提出しませんでした。 🕵🕵️♀️
これらの動きのいくつかは、合成薬物生産で使用される材料を配布するために米国当局によってフラグを立てたDarkNet市場、違法なデジタルプラットフォーム、または企業に反対したと言われています。上品。 🕳🕳️
Fintracは、報告をスキップすることで、実用的な金融情報の流れを窒息させる可能性があると主張します。 💬
Fintracのディレクター兼CEOであるSarah Paquetは、カナダ人を保護し、企業が実際に規則に従うことを確認するための罰則が存在すると言います。 「カナダの反マネーロンダリングおよびテロ対策資金調達体制は、カナダ人の安全とカナダ経済の安全を保護するために実施されています」と彼女は言いました。 🗣🗣️
Kucoinは、連邦裁判所で罰金を訴え、カナダのマネーサービスビジネスの定義を満たしていないため、Fintracに登録する必要はないと主張しています。 🧾
これは、規制当局を備えたKucoinの最初のタンゴではありません。 2022年、オンタリオ州証券委員会は、オンタリオ州の住民に未登録の証券を取引させたことで、バイビットとクコインの両方に罰金を科しました。 BYBITは250万ドルを支払い、Kucoinは200万ドルと調査費用を支払いました。 💃💸
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2025-09-26 16:05