JPEX取引所ラグプル容疑者を香港で逮捕

JPEX Exchangeの仮想通貨論争に関与したとして70人以上が拘束され、約16億香港ドルの経済的損失をもたらした。

香港、最大規模の金融詐欺事件に取り組む

木曜日初め、サウスチャイナ・モーニング・ポストはこれらの人物の逮捕を発表した。香港警察本部長レイモンド・シウ・チャクイーの最近の発表によると、逮捕は香港島で行われた。

同氏は、この事件に関してこれまでに2,636件の報告があり、関与した総額は約16億香港ドルに達すると述べた。

2023年9月、JPEX取引所におけるラグプルスキームの可能性についてビットレースが発表したことを受けて、香港最大の金融詐欺容疑事件が展開し始めた。 (ラグプルとは、仮想通貨プロジェクトの作成者がプロジェクトを放棄して資金を持ち去り、投資家に無価値な資産を残してしまう一種の詐欺行為です。)

JPEX仮想通貨取引所はマネーロンダリング活動に関与しているとして告発され、それを宣伝したネット有名人の逮捕につながった。さらに、香港当局はこの取引所に関係した6人を逮捕した。その中には、プラットフォームの広告を宣伝し、店頭ショップを運営していたソーシャルメディアのインフルエンサーも含まれていました。

その中には、チャン・ウィンイー、ジョセフ・ラムチョク、シーナ・レオンも含まれ、拘留された。この交換に関しては83件以上の苦情が提出されていた。これらの問題を受けて、証券先物委員会（SFC）はデジタル資産に対する規制を強化しました。

香港証券先物委員会（SFC）は、JPEX取引所を疑わしい取引の疑いのある無許可のプラットフォームとして特定した。これに対しJPEXはSFCの告発を性急で証拠が不足しているとして異議を唱えた。

JPEX取引所関連の容疑者72人をこれまでに逮捕

ある時点で、安全保障長官クリス・タン・ピンキョンは、当局がラグプル事件の捜査中に1,100万ドル相当の資産を没収したと発表した。その時までに、JPEXテクニカルサポート会社の従業員や著名なソーシャルメディアのインフルエンサーを含む十数名がすでに拘留されていた。

最近では、主要パートナーの張東英氏とJPEX取引所関係者の史裕氏も拘留された者の中にいた。逮捕者数は現在72人に達しており、容疑者の中には保釈が認められた者もいる。

現在の捜査中に、以前JPEXと関係があった有名な台湾の歌手、ナイン・チェンが証拠を提出するために召喚された。これらの申し立てにもかかわらず、JPEX の顧客はデジタル資産に対する法外な出金手数料を請求され続けました。

2024-04-18 21:37