Huione 保証を通じて、DMM ビットコインハッキングから 3,500 万ドル以上がロンダリングされました: データ

このダイナミックでリスクの多い市場で10年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は詐欺、ハッキング、違法行為をそれなりに見てきました。しかし、DMM Bitcoin のハッキングで発生した 3,500 万ドル以上が、カンボジアの複合企業 Huione Group が運営するオンラインマーケットプレイスである Huione ギャランティを通じて洗浄されたという最近の暴露には、私はショックを受けるとともに落胆しました。

悪名高いDMM強盗で盗まれたビットコインのうち約3500万ドル（3億500万ドル以上相当）が、カンボジア企業フイオネ・グループが管理するインターネット市場「フイオネ・ギャランティ」を通じて流出した。

金融調査員としての私の広範な経験に基づいて、この特定のプラットフォームがカンボジア王室とつながりのある企業に関係していると指摘するのは興味深いと思います。この状況をさらに憂慮すべきものにしているのは、東南アジアにおける不正利得の顕著な中心地としての役割である。豚屠殺組織などの犯罪組織が、凶悪な活動にこのシステムを頻繁に利用することが知られています。これらの関連性の影響は看過できず、さらなる精査が必要です。

Huione保証によるDMM Hack Funds

週末にかけて、ステーブルコインUSDTの発行者であるTetherは、Huioneにリンクされている残高2,960万USDTのTronベースのウォレットをブロックするという重要な動きを行いました。有名なオンチェーン調査員 ZachXBT が報告したように、ハッキングされた DMM Bitcoin アカウントから 3 日以内に約 1,400 万ドルがまさにこのウォレットに送金されました。

アナリストとして、私はさまざまな指標に基づいて、北朝鮮の悪名高きラザロ・グループが最近のサイバー攻撃に関与しているのではないかと疑っている。彼らの手口には、マネーロンダリング手法や、この事件で見つかった証拠と一致するオフレコ信号が含まれています。

アナリストとして、私は ZachXBT の説明を次のように言い換えます。ハッキングで盗まれたビットコインは、その出所を隠すために最初に暗号通貨ミキサーに預けられたことを発見しました。次に、混合トークンが引き出され、THORChain、Threshold、Avalanche ブリッジなどのプラットフォームに転送され、Ethereum または Avalanche に変換されます。その後、これらのプラットフォームで資金を交換することでUSDTが取得されていることに気づきました。最後に、USDT は SWFT を使用して Tron にブリッジされ、その後 Huione に移動されました。

重要なのは、フィンテック投資詐欺で失われた 3,100 万ドルの大部分が、最終的に Huione に渡ったことが ZachXBT によって明らかになったということです。

フイオネ: 暗号詐欺師のハブ、拷問器具?

先週、有名な暗号通貨追跡会社である Elliptic は、Telegram 上で人気のステーブルコイン USDT を使用してピアツーピア取引の入金およびエスクローサービスを容易にする Huione Discussion プラットフォームが、暗号通貨詐欺師によって広範囲に悪用されていることを発見しました。

主に一般公開されている中国語の広告から導き出された楕円推定に基づくと、フイオネ・ギャランティの取引の大部分は豚の解体事業に関連しているようです。

このマーケットプレイスでは、詐欺を促進する可能性のあるさまざまな製品が提供されており、その中には、労働者を詐欺的なワークキャンプに監禁したり虐待したりするために使用されるツールも含まれています。広告では、催涙ガス弾、電気警棒、電子手枷などのアイテムが頻繁に紹介され、収容所で搾取されている労働者に対する軽蔑的なレッテルである「手に負えない労働者」を「取り締まる」または「飼いならす」という冗談が含まれている。

2024-07-15 23:30