How the Mighty Have Fallen、ロジャーVer、CZ Face Jail Time

金融と法律のバックグラウンドを持つアナリストとして、私はこの状況が複雑であることと、これら 3 人の経験の間に大きな違いがあることから、この状況に興味深いものを感じています。サム・バンクマン・フリード氏とチャオ・チャンペン氏は仮想通貨業界ではよく知られた人物ですが、「ビットコイン・ジーザス」とも呼ばれるロジャー・バー氏は、仮想通貨の早期導入者であり提唱者です。

以前は仮想通貨の世界で有名だった3人の影響力のある人物が、今日のアメリカの司法制度内で大きく異なる状況に置かれていることに気づいた。

最近の動向としては、FTXの元CEOであるサム・バンクマン・フリード氏とバイナンスの元CEOであるチャオ・チャンペン氏に対する量刑手続きが、仮想通貨業界の内外で広範な議論を引き起こしている。一方、ビットコインの先駆者であるロジャー・バー氏はスペインで拘留され、米国司法省のプレスリリースに基づいて脱税の罪で起訴された。

銀行マン・フリード氏は50代まで続く懲役刑に直面する可能性があり、趙氏に比べて資産が大幅に少なくなる。後者は今年末までに公開される予定で、フォーブス誌の報道によると推定純資産330億ドルを誇る。

金融界の複雑さを調査する研究者として、私は自分の調査が 2022 年のサム・バンクマン・フリードを取り巻く出来事につながっていることを発見しました。彼の法的苦境は彼の逮捕とその後の米国への引き渡しから始まりましたが、彼は否認しました。同容疑者は、同氏がCEOの座を保持していた仮想通貨取引所FTXの崩壊に関連したいくつかの金融犯罪容疑に関連した容疑で起訴された。自宅軟禁期間の後、証人脅迫の容疑で彼がその後刑務所に移送されたことを私は指摘した。

6週間にわたる長い裁判の後、私は投資家を欺き、顧客の資金を横領したとして7件の重犯罪で有罪判決を受けました。裁判所は懲役25年の判決を下した。

CZが有罪を認める

その代わり、趙氏は2023年に起訴され、罪を認めて保釈を続け、わずか4か月の懲役刑を受けた。彼は近い将来刑務所に行く予定だ。

バンクマン・フリード氏の告発は、電信を通じて資金を不正に送金し、FTXが保有する数十億ドルの仮想通貨を秘密裏にアラメダに向けて移動させたという主張から生じた。対照的に、Zhao氏はバイナンスでマネーロンダリング対策プログラムを適切に実施しなかったという罪のみで起訴された。

この事件を調査している研究者として、私は二人の量刑に大きな違いがあることを強調したいと思います。二人とも重大な犯罪を犯したが、バンクマン・フリードに対する処罰の重さは際立って厳しかった。

バンクマン・フリード氏に関わる最近の法的手続きを調査している研究者として、私は、試練の間中、彼が自分の行動は善悪についての個人的な理解に沿ったものであると一貫して主張し続けていることに気づいた。しかし、ルイス・カプラン判事は量刑公聴会で反対を表明し、彼の証言は欺瞞的で言い逃れであるとレッテルを貼った。

仮想通貨投資家として言えるのは、趙氏はこの件に関して沈黙を守りながらも、パブリックコメントをする代わりに、業界リーダーや家族からの心からの支援の手紙を提出するという、別のアプローチを取ったということだ。バンクマン・フリードとは異なり、顧客の資金を失うことはなかったので、この戦術は彼に有利に働きました。

この事件を研究している研究者として、私は2時間30分に及ぶ長い量刑公聴会で、裁判官、弁護人、さらには検察官さえも、関係者全員が趙氏の性格の複雑さを認めていたことを発見した。初犯であるにも関わらず、47歳の億万長者であるチャオは、寛大な慈善家、献身的な家族愛、そして自らの行為の影響に自ら進んで服従する立派な市民として描かれていた。

評判の復活

趙氏の公的なイメージが予想外に回復したことにより、より慈悲深い判決が下された。つまり、銀行秘密法（BSA）の重大な違反として検察が提案した懲役3年よりも大幅に短い、予想外の軽い懲役4か月という刑罰だった。。

趙氏に代わっての心からの証言にもかかわらず、74歳のリチャード・ジョーンズ判事は疑問の兆候を示した。彼は、趙の人物像と背景に関する過度に好意的な描写の信憑性を疑問視した。ジョーンズ判事は、趙氏の賠償の試みを考慮しても、告発の重大性を強調し、金銭や影響力が個人を法的責任から守るものではないと繰り返した。

バイナンスで適切なマネーロンダリング対策が確立できなかったため、4か月の懲役刑で服役する予定のジャオ被告は、裁判官の楽観的なコメントに基づいて、釈放後に新たな機会を見つけるかもしれない。汚点のない経歴と当局との協力歴を持つ趙氏は、国際児童教育プログラムを含む将来のプロジェクトにより、予想より早く慈善活動を再開する可能性がある。

状況を調査している研究者として、チャオ氏とバンクマン・フリード氏が投獄中に一緒に収容される可能性は低いと私は言う。バンクマン・フリード氏はサンフランシスコ・ベイエリアの刑務所に移送される可能性があり、控訴が続いている間はニューヨークに留まる可能性がある。対照的に、チャオ被告はワシントンのシータック連邦拘置所で4か月の刑に服すると予想されている。

ビットコインに幸運は尽きた

金融アナリストとして、私は暗号通貨市場を注意深く観察しており、愛情を込めて「ビットコインジーザス」として知られるロジャー・バーのような著名な人物に出会ってきました。最近、彼に関して不安なニュースがいくつかありました。米国司法省のプレスリリースによると、彼が脱税の疑いに直面していることが分かりました。問題の核心は、同氏が2017年にビットコインを売却して得た多額の利益に対するキャピタルゲイン税の報告と支払いを怠ったことにある。

先週末、元初期ビットコイン（BTC）支援者で現在はビットコインキャッシュ（BCH）を支援しているバー氏がスペインで逮捕され、米国に送還される可能性がある。

ヴァー氏は資産売却のための納税申告書を提出しなかったか、アメリカ市民権を放棄してセントクリストファー・ネイビスに会社を設立した際に「キャピタルゲイン税」を支払わなかったと主張されている。

2017 年 11 月、私、Ver は「数万枚」のビットコインを処分し、その結果約 2 億 4,000 万ドルの現金を手に入れたとされています。しかし、当時私は米国国民ではなかったにもかかわらず、義務を遵守しませんでした。具体的には、米国起源の MemoryDealers や Agilestar からの配当など、特定の配当について報告し、税金を支払う必要がありました。

報道によると、バー氏はこれらの企業を通じてビットコインを入手し販売したことを会計士に明らかにしなかったという。その結果、彼の2017年の個人所得税申告書では、これらの取引に関連する関連利益または納税額が過小評価されていました。

eBayで爆発物を違法に販売したとして服役するなど、法的問題を起こした経歴を持つヴァー氏は、再び厳しい監視下に置かれ、潜在的な新たな法的課題に直面している。

ヴァー氏の法定代理人であるブライアン・スカルラトス氏は、ヴァー氏の逮捕に対する衝撃と不快感を表明し、ヴァー氏が税務顧問に大きく依存していることと、米国税法の遵守に対する同氏の取り組みを強調した。

ヴァー氏の起訴は、バイナンスの創設者である趙長鵬氏がマネーロンダリングで実刑判決を受けていた時期に行われたが、これはタイミングとしては偶然だ。バー氏はこれまでにも、2014年のマネーロンダリング疑惑でチャーリー・シュレム氏を弁護したように、政府の介入に対抗して個人の経済的自由を主張してきた。

バー氏はアメリカの市民権を放棄し、セントクリストファー・ネイビスの市民権を取得したため、ビットコインを含む資産売却から得たキャピタルゲインを詳述する納税申告書を提出する義務があった。しかし、起訴状によると、ヴァー氏は自身のデジタル通貨所有に関する不正確または不完全なデータを弁護士に報告したため、納税申告書の過小評価につながり、2014年から2017年にかけて約4,800万ドルの脱税があったとされている。

2024-05-02 03:51