Garantexの卑劣な暗号の動き：制裁にもかかわらず、1500万ドルの手つかず

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認可されたCrypto Exchange Garantexは、冷凍テザーで2,600万ドルを失った可能性がありますが、さらに1500万ドルの暗号がまだ動いているか、少なくとも静かに座っています。

米国が、認可されたロシアの暗号交換Garantexに関連するTether（USDT）資産で2,600万ドルの有名な凍結を率いた数週間後、新しい調査は、執行が表面を傷つけただけかもしれないことを示唆しています。

ブロックチェーン分析会社のグローバル元帳からのレポートでは、イーサリアム、ビットコイン、およびBNBチェーンネットワーク全体で1500万ドル以上の追加準備金が触れられていないことがわかりました。これらの資産はアクティブであり、場合によってはすでに移動中です。

公式のテザーフリーズはGarantexのUSDT保有を標的としていますが、交換はそれをはるかに超えて暴露を行っていると伝えられています。 Global LedgerがCrypto.Newsと共有したレポートで書いたように、交換はBitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、および他のトークンERC-20、BEP-20、さらにはA7A5と呼ばれるルーブルページのstable骨類も扱いました。

ドイツとフィンランドと調整された制裁の凍結は、3月上旬に3日間にわたって行われました。 3月6日、Garantexは執行措置を公に認めました。その同じ日、Garantexにリンクされたイーサリアムの財布が突然オンラインで戻ってきた、と報告書は指摘している。

それは何ヶ月も静かでした。現在、3,265 ETHまたは約860万ドルを集約していました。その後、洗濯が始まりました。

5月22日から6月4日の間に、225万ドル以上のETHが、イーサリアムベースのミキシングプロトコルであるTornado Cashを通じて徐々にルーティングされました。 Global Ledgerによると、ウォレットは844.99 ETHをバッチのミキサーに送信し、追跡が難しくなっています。会社は、これらに「調整された流動性流出」と呼ばれるものの一部としてフラグを立てました。

計算された決定

アクティビティはそこで止まりませんでした。たとえば、5月30日には、206 ETH（約280,000ドル）が竜巻の現金を介して混合されました。ちょうど数日後、6月4日に、さらに30人のETが送られました。その日付の時点で、ウォレットはまだ2,334 ETH、つまり約610万ドル以上を保持していました。

これらのパターンは、Garantexへのリンクをあいまいにするための意図的なマネーロンダリングの取り組みを強く示唆しています。活動は継続的であり、リアルタイムのアラートはこの同じ予備からの新鮮な流出を追跡し続けています。」

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グローバル元帳

ビットコインの状況は驚くほど似ていました。 3月上旬、Global Ledgerは19.39 BTCの集計を、再び休眠アドレスから特定しました。次の数週間で、その数は30.04 BTCに増加し、約317万ドルの価値がありました。そのビットコインの一部は、同じチェーンに長く留まりませんでした。 5月上旬に、2.2 BTCがTron（TRX）ネットワークに橋渡しされ、Garantexの後継者の疑いであるGrinexに部分的に送られました。

Global Ledger CEOのLex Fisunによると、Tronへの移行は、ネットワークの速度と低コストを活用するという計算された決定を反映している可能性があります。 「トロンは安く、液体で、速い」とフィスンはcrypto.newsに語った。 「最終目標がBTCをStablecoinsに交換することである場合、それらの流れをすでに支配しているチェーンにまっすぐに橋渡しすることは、抵抗が最も少ないことです。」

「Tronでの]転送は、ビットコインやイーサリアムで支払うよりもコストが低くなります。非サブシジン化されたトークンでさえ、依然として1セントの割合にコストがかかります。

lex fisun

Grinexが認可された交換の後継者として行動しているかどうかはまだ確認されていませんが、グローバル元帳はあまり疑わないようです。同社は、3月の凍結後にGarantexのすべての資産がすぐに撤回され、Grinexに関連した財布に直接送られたと述べた。

大きな赤いボタンはありません

BNBチェーンも静かではあるが奇妙な役割を果たしました。 EthereumやTronとは異なり、BNBチェーンはテザーをサポートしていません。つまり、テザーにはそこに資産を凍結する力がないことを意味します。結局のところ、BNBチェーンの資金は、Garantexがその停止を発表したのと同じ日に移動を停止しました：3月6日。しかし、火傷、スワップ、引き出しはありませんでした。 6月の時点で、Global Ledgerは、BNBベースの準備金を約400万ドルと推定していますが、まだ依存していません。

Fisunは、これが制裁執行のための戦略的盲点を作成すると指摘しました。 「「大きな赤いボタン」はないので、BNBチェーンの施行はオフチェーン俳優に依存しています」と彼は言い、実際にはBNBチェーンの凍結資産はより遅く、より不確実であると指摘しました。 「Popcornswap詐欺で2年近くかかりました」とFisunは強調しました。

グローバル元帳のCEOはまた、BNBチェーンはより不透明であるが、ドルペグのスタブコインの限られたシェアは全体的にそれほど重要ではないと付け加えた。

「[…] USDTの約50億ドルのみがBNBチェーンで流通しているのに対し、トロンでは738億ドルです。また、BNBチェーンを使用するには、トロンと悪い俳優が既に深い本とゼロ料金を提供している場合、トレーダーと悪い俳優がむしろスキップする余分なラッピング/ブリッジステップが必要です。」

lex fisun

アナリティクス会社は、Garantex関連の暗号で少なくとも1500万ドルが米国の執行範囲外であると推定しています。そして、その数字には、まだ追跡されていない新しいトークンや潜在的なステルスウォレットは含まれていません。

It’s not just about the numbers. The bigger concern might be what these patterns represent: a loophole in multi-chain enforcement.トークンレベルのフリーズは、テザーに課されたものと同様に紙に効果的である可能性がありますが、エンティティがチェーン間で資産を移動したり、米国を拠点とする企業が発行しなかったスタブコインに移動すると、それほど有用ではありません。

Global Ledgerが言うように、Garantexの「オンチェーン操作は、資産のフリーズを実施するという課題の増大を強調しています。

USDCの暴露について尋ねられたとき、フィスンは、グローバル元帳が凍結直前に移動する資産を追跡したと述べた。 「ブロックされたGarantexの財布はまだ73,283 USDCを保持しています」と彼は言い、3月4日に290,000を超えるUSDCが「ブロックされたイーサリアムウォレットからトップ10の取引所のデポジットアドレスの1つ」に進んだと付け加えました。

彼は、小規模な保有物がレーダーの下を飛んだかもしれないと付け加えたが、住所が凍結されていない可能性が高い理由は、比較的小さな残高であり、単に数字にかかったかもしれないと述べた。

2025-06-20 15:09