FTX崩壊後：2年間で16件の和解が成立、規制への注目の高まりを示す

さまざまなデジタル資産の流星の隆盛と衰退を目撃してきた経験豊富な暗号通貨投資家として、私は最近の規制の取り締まりによって、カリフォルニアのゴールドラッシュの最中の金鉱夫のような気分になっていると認めざるを得ません。それは金ではなく、規制遵守だけです。

仮想通貨会社FTXとアラメダの関連会社は、米国の規制当局から課せられた最も高額な仮想通貨関連の罰金に直面し、合計で127億ドルという驚異的な罰金となった。

仮想通貨投資家として、私は特定の仮想通貨会社に課せられた罰金が罰則のトップを走っていることに気づき、規制当局による今はなき取引所に対する監視の目が高まっていることを浮き彫りにしている。興味深いのは、バイナンスの40億ドルの和解金は、活動中の仮想通貨企業に課せられた史上最大の違約金として際立っているが、全体の規模では4位にランクされているということだ。

FTXポストの強化された取り締まり

仮想通貨のデータコレクターによる最近の報告書によると、米国の仮想通貨に対して行われた25件の強制措置により、それぞれ1,000万ドルを超える和解金が支払われ、合計約320億ドルの罰金が科せられたことが判明した。これは、暗号通貨業界に対する締め付けが強化されていることを示唆しています。

米国における最も重要な暗号通貨法執行措置25件のうち16件が過去2年間に完了しており、不名誉な幹部サム・バンクマン・フリード氏（SBF）が画策して注目を集めたFTX破綻以来、規制当局の監視が明らかに強化されていることを示している。これは、このような出来事を受けて当局が監督を強化していることを示唆しています。

2023年、米国の規制当局は8件の重要な訴訟で和解したようで、和解金は総額108億7,000万ドルに達した。これは記録的な数字であり、前年度と比較して8,327.1％という信じられないほどの増加となった。

米国の規制当局にとっていくつかの勝利

2019 年から 2022 年にかけて、私は暗号通貨分野の興味深い発展を目の当たりにしてきました。米国の規制当局は、主要な暗号通貨訴訟で 8 件の実質的な和解を確保することに成功しました。この取り組みは、証券取引委員会 (SEC) が EOS の背後にある企業 Block.one と未登録証券の販売に関して 2,400 万ドルの契約を結んだ 2019 年末に始まりました。

2020年、証券取引委員会（SEC）はその記録にさらに2つの勝利を加えた。ビットクレーブは5月に2,934万ドルの支払いに同意したが、テレグラムはグラムトークンの提供によりなんと12億4,000万ドルの罰金を科せられた。この罰金には、12 億 2,000 万ドルのデゴルジュメントと 1,850 万ドルの追加の民事罰金が含まれていました。

2021年には、ステーブルコイン発行会社であるテザーが主導する強気市場において、3件の重要な規制上の和解が見られた。まず、彼らはニューヨーク州司法長官に1,850万ドルを支払うことに同意した。その後、USDTステーブルコインの米ドル裏付けに関する疑惑を巡り、CFTCと4,100万ドル相当の合意に達した。

テザーの親会社であるビットフィネックスに違法取引により総額150万ドルの罰金を課したことに加え、仮想通貨取引所ポロニエックスとビットメックスの両社はそれぞれの訴訟で和解に達した。前者は2021年8月に1,039万ドルを支払うことで合意したが、後者は同月中にそれよりはるかに高額な1億ドルを支払わなければならなかった。

2022年、仮想通貨金融業者BlockFiと取引所Bittrexは、それぞれ証券取引委員会（SEC）と米国財務省に、それぞれ総額1億ドル（BlockFi）と2,900万ドル（Bittrex）の罰金を支払った。

2024-10-14 00:24