金融分野で豊富な経験があり、規制順守について深い理解があるアナリストとして、私はニシャド・シン氏とゲイリー・ワン氏の判決が現在進行中のFTX訴訟における重要な転換点を示すものであると信じています。彼らの検察への協力とサム・バンクマン・フリードに対する証言はFTXとアラメダ・リサーチの内部事情に光を当て、資金の流用や特定の顧客に与えられた特別な特権に関する重要な情報を明らかにした。
罪を認め、サム・バンクマン・フリード氏が関与した現在進行中の事件で捜査員を支援した元FTX幹部ニシャド・シン氏とゲイリー・ワン氏に対する量刑公聴会は、今年末にかけてニューヨークで行われる予定だ。
FTX幹部に対する量刑予定
仮想通貨業界の最近の動向を調査している研究者として、私は、消滅したFTX取引所の元高官であるゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏が今年ニューヨークで判決を受ける予定であることを共有できる。彼らは検察と協力し、元同僚のサム・バンクマン・フリードに対する現在進行中の訴訟において重要な情報を提供してきた。
FTXの元エンジニアリングディレクター、ニシャド・シン氏は10月30日に判決を言い渡される予定だ。 FTXの共同創設者で前最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ワン氏に関しては、判決は11月20日に予定されている。両高官は数多くの連邦容疑で有罪を認め、バンクマン・フリードに対する重要な証言を行った。
シン氏の証言でFTXの内部事情が明らかに
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。2023 年 2 月、私 (シン) は 4 つの連邦告訴に対する有罪を認めました。裁判中、私はFTX傘下のヘッジファンドであるアラメダ・リサーチがバンクマン・フリードの指示の下、取引所から数十億ドルを不正使用したと証言した。
2022年9月、ディスカッション中にシン氏は、アラメダがバンクマン・フリードへの130億ドルの融資債務を返済できなかったことを持ち出した。しかし、バンクマン・フリード氏は何気ない発言でこの問題を軽視したとされる。シン氏はこの情報を知ってショックと落胆を表明したが、最終的に崩壊するまでFTXで働き続けた。
ワン氏がFTXの特別特権を公開
2022年12月、王氏は詐欺と共謀の4件の連邦容疑で有罪を認めた。同氏は、他のFTX顧客にはアクセスできない独占的な特典をアラメダ・リサーチに与えていたことを告白した。これらの特典には、より迅速な注文処理や、口座残高がマイナスの場合でも資金を引き出す機能などが含まれます。これらの措置により、最終的にFTXの破綻を引き起こした80億ドルの赤字が大幅に悪化した。
潜在的な宣告と協力
この事件を注意深く観察している仮想通貨投資家として言えることは、シン氏もワン氏も、今後数十年は刑務所で過ごす可能性を見据えているということだ。しかし、当局に協力するという彼らの決定により、刑期は大幅に短縮されることが予想される。元連邦検察官のブレーデン・ペリー氏は、政府がバンクマン・フリードに対する訴訟で私たちが重要な役割を果たしたことから寛大さを主張し、私たちに代わって5k1.1動議を提出する可能性があることをほのめかした。
ルイス・カプラン判事が主導する進行中の法的手続きにおいて、バンクマン・フリード氏の元同僚であるライアン・サラメ氏には、政府が提案したよりも重い懲役7年半の刑が言い渡された。このより厳しい判決は、バンクマン・フリードに対する捜査に対するサラメの協力が限られていたために生じた。
捜査初期の自白と彼らが提供した貴重な証言に基づいて、シンとワンはそれほど重くない刑罰を受ける可能性が高い。しかし、彼らの犯罪の重大さを考慮すると、かなりの懲役刑が科される可能性が依然として残っていることに注意することが重要です。
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2024-07-10 16:13