暗号通貨の不安定な世界で長年の経験を持つ熟練のアナリストとして、私はこの急速に進化する状況の中で操作、詐欺、市場操作の兆候がないか常に注意を払っています。 FTXがバイナンスとその前CEO、チャンペン・チャオに対して起こした18億ドルの訴訟は確かに私の注意を引いた。
破産した仮想通貨取引所FTXの遺産管理団体は、不正送金と競合他社を「潰す」キャンペーンを開始した疑いで、バイナンスとその前最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペン氏に対して訴訟を起こした。この18億ドルの訴訟は、不正に使われた資金の一部を取り戻すために先週金曜日に起こされた別の23件の訴訟に続くものである。
バイナンス、18億ドルの訴訟に見舞われる
日曜日、FTXはデラウェア州連邦破産裁判所に訴訟を起こし、世界的な仮想通貨取引所バイナンスとその前CEO、趙昌鵬氏をターゲットに、債権者に属する約17億6000万ドル相当の資金の回収を目指した。
アナリストとして、私は法廷文書から、FTXの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン・フリードが、当社の関連会社であるアラメダ・リサーチを通じて問題のある株式買い戻し契約を画策したという私の以前の役割を破産財団が争っていることを示唆する証拠を発見した。遺産管理団体は、この取引は詐欺的であった可能性があると主張している。
2019年から2020年にかけて、バイナンスはFTXインターナショナルの株式20％と米国部門の株式18.4％を取得し、取引所の第2位の株主となった。しかし2021年7月、SBF（サム・バンクマン・フリード）は、FTX独自のトークン（FTT）、バイナンス・コイン（BNB）、破産した取引所からのバイナンスUSD（BUSD）を組み合わせて17億6000万ドルで株式を買い戻した。
FTXを代表する法務チームは、取引所とその関連法人の両方が設立以来財務的に不安定であった可能性があり、2021年初頭までに財務諸表で明らかに破産の兆候を示していた可能性があることを示唆しています。その結果、この期間中に締結された買い戻し契約は潜在的に可能性があります。詐欺的とみなされます。
さらに、アラメダ・リサーチの前CEOで現在投獄されているキャロライン・エリソン氏が、買戻し契約は顧客の預金を使って行われたと宣誓して以前に述べたことは注目に値する。 SBFの裁判の重要な証人であるエリソンは、バンクマン・フリードがアラメダの財政不安を隠すためにこの取引を実行したことを明らかにした。
CZとバイナンスによるFTXに対する疑惑のキャンペーン
この訴訟では、バイナンスの共同創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏が「FTXを破壊するキャンペーン」を画策したとして告発された。文書によると、趙氏は顧客を破産した取引所に敵対させる目的で一連の「虚偽、誤解を招く、詐欺的なツイート」を投稿したという。
さらに、同施設は、CZ（Changpeng Zhao）とバイナンスが、2022年を通じてFTXを標的とした「長期にわたる組織的な中傷キャンペーン」を含む「意図的に計画された」行動に参加したと主張している。
文書によると、2022年11月6日のバイナンスの元CEOのツイートにより、取引所からの撤退に関する問題が激化した。ジャオ氏は、最近の開示を受けて、バイナンスは当時5億2,900万ドル相当のFTTトークンをすべて売却するつもりだと述べた。この発表により、引き出しリクエストが増加しました。
私の分析では、訴訟はバイナンスによるFTTトークンの一般販売は市場の影響力を軽減するために戦略的に実行されたものではないと主張している。その代わりに、趙氏は主に広報効果を最大化し、バイナンスの市場支配力を高めるために売却の意図を明らかにしたと主張している。
それにもかかわらず、バイナンスの代表者はブルームバーグに対し、これらの申し立ては根拠がなく、プラットフォームは強く異議を唱えるつもりであると述べた。
Bitcoinistのレポートによると、昨日の訴訟はFTXがさまざまな団体に対して起こした23件の訴訟の継続である。これらの訴訟は、2024年末に始まる予定の債権者への返済予定前にSBFが悪用した資金を回収することを目的としている。
ＦＴＸ不動産をめぐる進行中の法的紛争の中には、シンガポールのデジタル通貨取引所クリプト・ドット・コム、マーク・ザッカーバーグ氏が共同設立した移民・司法擁護団体 FWD.US 、アンソニー・スカラムッチ氏が運営するヘッジファンドのスカイブリッジ・キャピタルなどがある。
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2024-11-12 08:29