私は金融取引の安全性と合法性を重視する者として、準拠していない仮想通貨送金サービスの使用に対する FBI の警告に強く同意します。これらのプラットフォームに関連するリスクは、特に登録され準拠した代替手段が利用可能な場合には、引き受ける価値がありません。
FBI は一般国民に警告を発しています。米国の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) の下でマネー サービス ビジネス (MSB) として機能している未登録の暗号通貨プラットフォームには近づかないようにと警告しています。
準拠していないプラットフォームの使用には、法的リスクと財務的リスクの両方が伴います。これらのリスクには主に、マネーロンダリング防止 (AML) 規制と顧客確認 (KYC) ガイドラインを無視するプラットフォームが関係します。
法的および財務的リスクが強調される
FBI の宣言によれば、仮想通貨サービスプロバイダーが正式に登録されているかどうかを確認することが重要です。未登録のサービスは、特にこれらのプラットフォームに対する法執行機関の強制捜査中に、重大な問題を引き起こす可能性があります。このような未登録サービスのユーザーは、これらのプラットフォームが違法行為により閉鎖された場合、資金にアクセスできなくなるリスクがあります。金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、暗号通貨ビジネスがマネー サービス ビジネス (MSB) として必要な法的登録を保持しているかどうかを検証できるツールを作成しました。
最近の法執行措置は主に未登録の仮想通貨送金プラットフォームをターゲットにしており、不正に得た利益と資金が混ざった顧客にとって金銭的な問題を引き起こしている。
私は、FBI がテザーと協力して、特に高齢者をターゲットにした悪用によって盗まれた 140 万ドル相当の USDT を回収することに成功した最近の事例を分析しました。この事例では、詐欺的なカスタマー サポート広告が、被害者を誘惑し、保護を目的として資金を送金させるための餌として使用されました。しかし、そうすると、これらの個人は自分のお金にアクセスできなくなりました。
安全な暗号化サービスに関する推奨事項
FBIは一般の人々に対し、氏名、住所、生年月日など必要な顧客確認(KYC)情報を取得できない仮想通貨プラットフォームを避けるよう勧告している。このデータの収集は、マネーロンダリング防止 (AML) 規制を遵守し、金融取引の安全を守るために不可欠です。
FBIは、連邦法の遵守を最初に確認せずに、モバイルアプリを介して暗号通貨取引を実行しないよう勧告しています。アプリが公式アプリ ストアで入手可能だからといって、それが自動的に法的要件に準拠していることを意味するわけではありません。
検証ツールとリソース
一般国民の利益のために、FBI は、あらゆる仮想通貨取引サービスが連邦規制に準拠していることを確認するために、FinCEN の登録検証ツールを利用することを推奨しています。準拠し、FinCEN のデータベースにリストされているサービスは、Coinbase と Kraken (Payward Financial Inc) で構成されます。
このツールを使用すると、ユーザーは選択したプラットフォームの正当性と規制の順守を検証できるため、ライセンスのないエンティティと関わるリスクが軽減されます。
Stripe、Solana で USDC による暗号通貨決済を復活へ
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- クリスティン・マクギネス、夫パディとの別居後、『ルーズ・ウィメン』で「新しくてエキサイティングな」相手と付き合っていることを明かすが、交際には厳しい「条件」がある
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- 柴犬がBinance Payの専用支払いページで主役に
- ウィル・ヤング、バッキンガム宮殿での女王との昼食中のありそうもない経験を振り返る
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- サマンサ・アーミーテージジが『ファーマー・ウォンツ・ア・ワイフ』の司会を務めた後、チャンネルセブンを辞めた本当の理由
- ITV視聴者が司会者の恒久的な刷新を求めた後、モーニングスターが何の説明もなく謎にインスタグラムを削除
- Uniswap で 94 億ドルの ATH を獲得し、大記録達成に向けて順調に進んでいます
2024-04-26 00:49